证券代码：301013证券简称：利和兴公告编号：2024-035
深圳市利和兴股份有限公司
关于制定及修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定与修订了公司部分治理制度。现将具体情况公告如下：
一、修订原因近年来，相关法律法规陆续进行了修订与更新，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，根据现行适用的相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，修订与制定了部分治理制度。
二、本次修订与制定的制度列表
公司本次具体修订、制定的制度列表如下：
序号制度名称修订或制定是否需要提交股东大会审议
1《独立董事工作制度》修订是
2《股东大会议事规则》修订是
3《募集资金管理制度》修订是
4《独立董事专门会议工作制度》制定否
5《公司章程》修订是
1/2上述修订《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《募集资金管理制度》需经
公司股东大会审议通过后方可生效，相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
深圳市利和兴股份有限公司董事会
2024年4月23日
