利和兴:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301013 证券简称：利和兴公告编号：2026-069

深圳市利和兴股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026年

10 月 12 日在公司汇德会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，本次会议

豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 10月 12 日公司 2026 年第一次临时股东会选举产

生第五届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席

董事 7人，其中独立董事刘湘云、刘平安、张志杰以通讯方式参会，公司全体高级管理人员列席了会议。全体董事一致推举林宜潘先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举林宜潘先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成

第五届董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2026-070）。

表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期均自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。具体组成情况如下：

1、审计委员会：刘湘云（召集人）、张志杰、黄月明

2、薪酬与考核委员会：张志杰（召集人）、刘平安、黄月明

3、提名委员会：刘平安（召集人）、刘湘云、林宜潘

4、战略委员会：林宜潘（召集人）、张磊、刘光胜具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成

第五届董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》（公告编号：2026-070）。

表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任林宜潘先生为公司总经理，聘任刘勇先生、刘光胜先生为公司副总经理，聘任贺美华女士为公司财务总监，聘任吴梅山先生为公司董事会秘书，任期均自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。

3.1聘任林宜潘先生为公司总经理

表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。

3.2聘任刘勇先生为公司副总经理

表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。