证券代码：301013证券简称：利和兴公告编号：2025-055

深圳市利和兴股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年8月25日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2025年8月25日9:15—15:00期间的任何时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层公司大会议室

5、现场会议主持人：董事长林宜潘先生

6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公

司2025年第一次临时股东大会；2025年8月8日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网1 / 7站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易

所业务规则及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共151人，代表股份66731822股，占公司

有表决权股份总数的28.5492%；其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表股份61935858股，占公司有表决权股份总数的26.4974%；通过网络投票出席会议的股东共145人，代表股份4795964股，占公司有表决权股份总数的2.0518%。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小股东”）及中小股东授权代表人共146人，代表股份4796064股，占公司有表决权股份总数的2.0519%。其中：出席本次现场会议的中小股东及中小股东授权代表人共1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席会议的中小股东共145人，代表股份4795964股，占公司有表决权股份总数的2.0518%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场、远程视频的方式出席了本次会议。

3、公司聘请的见证律师尹舜锋、雷雨晴列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

经与会股东及授权委托代表人审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》

表决结果：同意66223122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2377％；反对157350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2358％；弃权351350股（其中，因未投票默认弃权350500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5265％。

其中，中小股东的表决结果为：同意4287364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3934％；反对157350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2808％；弃权351350股（其中，因未投票默认弃权350500股），占出席本次股东会中小股

2/7东有效表决权股份总数的7.3258％。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各独立董事均发表了明确同意的意见。

（二）审议通过《关于调整公司治理并修订<公司章程>以及制定、修订部分治理制度的议案》

2.01修订《公司章程》

表决结果：同意66219122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2317％；反对156850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2350％；弃权355850股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5333％。

其中，中小股东的表决结果为：同意4283364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3100％；反对156850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2704％；弃权355850股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的7.4196％。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02修订《股东会议事规则》

表决结果：同意66218522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2308％；反对156950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2352％；弃权356350股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5340％。

其中，中小股东的表决结果为：同意4282764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2975％；反对156950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2725％；弃权356350股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的7.4301％。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03修订《董事会议事规则》

表决结果：同意66218522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2308％；反对156950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2352％；弃权356350股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5340％。

3/7其中，中小股东的表决结果为：同意4282764股，占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的89.2975％；反对156950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2725％；弃权356350股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的7.4301％。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意66218522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2308％；反对156950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2352％；弃权356350股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5340％。

其中，中小股东的表决结果为：同意4282764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2975％；反对156950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2725％；弃权356350股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的7.4301％。

2.05修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意66215822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2268％；反对156850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2350％；弃权359150股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5382％。

其中，中小股东的表决结果为：同意4280064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2412％；反对156850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2704％；弃权359150股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的7.4884％。

2.06修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意66189322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1870％；反对156950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2352％；弃权385550股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5778％。

其中，中小股东的表决结果为：同意4253564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6886％；反对156950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4/73.2725％；弃权385550股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的8.0389％。

2.07修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意66203922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2089％；反对156850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2350％；弃权371050股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5560％。

其中，中小股东的表决结果为：同意4268164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9931％；反对156850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2704％；弃权371050股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的7.7366％。

2.08修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意66203922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2089％；反对156850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2350％；弃权371050股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5560％。

其中，中小股东的表决结果为：同意4268164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9931％；反对156850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2704％；弃权371050股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的7.7366％。

2.09废止《监事会议事规则》

表决结果：同意66201422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2052％；反对156850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2350％；弃权373550股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5598％。

其中，中小股东的表决结果为：同意4265664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9409％；反对156850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2704％；弃权373550股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的7.7887％。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5/7（三）审议通过《关于公司<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意66216022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2271％；反对156750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2349％；弃权359050股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5380％。

其中，中小股东的表决结果为：同意4280264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2453％；反对156750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2683％；弃权359050股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的7.4863％。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（四）审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意66218622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2310％；反对156950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2352％；弃权356250股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5339％。

其中，中小股东的表决结果为：同意4282864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2996％；反对156950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2725％；弃权356250股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的7.4280％。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（五）审议通过《关于公司<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意66204622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2100％；反对156850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2350％；弃权370350股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5550％。

其中，中小股东的表决结果为：同意4268864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0077％；反对156850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2704％；弃权370350股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的7.7220％。

6/7本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（六）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

表决结果：同意66198072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2002％；反对157600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2362％；弃权376150股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5637％。

其中，中小股东的表决结果为：同意4262314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8711％；反对157600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2860％；弃权376150股（其中，因未投票默认弃权355500股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的7.8429％。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜（广州）律师事务所尹舜锋、雷雨晴律师现场见证，并出具了《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市利和兴股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市利和兴股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2025年8月25日