证券代码：301013证券简称：利和兴公告编号：2026-057

深圳市利和兴股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通

知于2026年8月24日以电子邮件等通讯方式发出，于2026年9月3日在公司汇德会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长林宜潘、董事李丽红、独立董事刘平安、刘湘云、张志杰以通讯方式参会，公司全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司全资子公司放弃优先认缴出资权的议案》

利和兴电子元器件（江门）有限公司（以下简称“利和兴电子”）系公司全资子公

司利和兴智能装备（江门）有限公司（以下简称“利和兴江门”）的控股子公司。利和兴电子拟增资扩股引入新股东华西银峰投资有限责任公司（以下简称“华西银峰”），由华西银峰向利和兴电子增资4995.00万元，其中2774.69万元计入注册资本，2220.31万元计入资本公积；原股东利和兴江门及江门市投控东海招商股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江门投控东海”）放弃本次增资的优先认缴出资权。

本次增资完成后，利和兴电子的注册资本将由25000万元增加至27774.69万元，其中华西银峰的持股比例为9.99%，利和兴江门的持股比例由80%下降至72.01%，江门投控东海的持股比例由20%下降至18%。本次增资完成后，利和兴电子仍为公司的控股

1/2孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2026年9月3日