百洋医药:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：301015证券简称：百洋医药公告编号：2023-082

债券代码：123194债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会

议于2023年12月21日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年12月15日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

逐项审议通过了《关于拟出售子公司股权暨关联交易的议案》。

为优化对子公司的管理，降低经营风险，提升公司盈利能力，公司相关子公司决定向百洋医药集团有限公司（以下简称“百洋集团”）出售部分子公司股权。

出席会议的监事对下列议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、对《拟出售北京百洋智心股权暨关联交易的议案》进行审议；

公司全资子公司北京百洋智合医学成果转化服务有限公司（以下简称“百洋智合”）拟将其持有的北京百洋智心医学研究有限公司（以下简称“北京百洋智心”）100%股权按照其实际投资额1000万元转让给百洋集团；为保证股权转让

顺利进行，百洋集团拟为北京百洋智心提供不超过1600万元的无息借款用于北京百洋智心偿还对百洋智合的借款及利息。

该议案为关联交易议案，关联监事牟君已回避表决，亦未代理其他监事行使表决权。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

2、对《拟出售百洋大骋股权暨关联交易的议案》进行审议；

公司控股子公司北京百洋国胜医疗器械有限公司（以下简称“百洋国胜”）

拟将其持有的青岛百洋大骋医用设备有限公司（以下简称“百洋大骋”）57%股