证券代码：301015证券简称：百洋医药公告编号：2026-002

债券代码：123194债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15至15:00的任意时间。

2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限

公司会议室

3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：董事会

5.主持人：董事长付钢先生

本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表共计88人，代表有表决权股份数为2201185股，占公司有表决权股份总数的0.4188%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计0人，代表有表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；

通过网络投票出席会议的股东共计88人，代表有表决权股份数为2201185股，占公司有表决权股份总数的0.4188%。

2.公司董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案审议表决情况：

1.审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》；

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

2201185184488583.8133%35180015.9823%45000.2044%

股东

其中：中

2201185184488583.8133%35180015.9823%45000.2044%

小股东

表决结果：通过。

2.审议通过了《关于2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

2201185186808584.8672%32830014.9147%48000.2181%

股东

其中：中

2201185186808584.8672%32830014.9147%48000.2181%

小股东

表决结果：通过。

议案1、2涉及关联交易，关联股东百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药研发有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津皓晖资产管理

合伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）、天津慧桐资

产管理合伙企业（有限合伙）以及李震先生已对上述议案回避表决且未接受其他

股东委托进行投票，回避表决股份总数为391047310股。

注：上述表决结果中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股份数，“比例”分别指占出席会议的全体股东、中小股东有效表决权股份总数的比例。三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2.律师姓名：张可夫、董钰涵

3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会

议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2026年第一次临时股东会决议；

2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2026年第一次临

时股东会的法律意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司董事会

2026年1月15日