证券代码：301015证券简称：百洋医药公告编号：2025-080

债券代码：123194债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年9月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为：2025年9月17日9:15—15:00。

2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限

公司会议室

3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：董事会

5.主持人：董事长付钢先生

本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表共计50人，代表有表决权股份数为364730795股，占公司有表决权股份总数的69.3901%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表有表决权股份数为362230110股，占公司有表决权股份总数的68.9143%；通过网络投票出席会议的股东共计48人，代表有表决权股份数为2500685股，占公司有表决权股份总数的0.4758%。

2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案审议表决情况：

1.审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

36473079536472809599.9993％17000.0005％10000.0003％

股东

其中：中

2500685249798599.8920％17000.0680％10000.0400％

小投资者

表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.逐项审议通过了《关于制定、修订、废止相关管理制度的议案》；

2.01.修订《股东会议事规则》

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

36473079536359911099.6897％11306850.3100％10000.0003％

股东

其中：中

2500685136900054.7450％113068545.2150％10000.0400％

小投资者

表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02.修订《董事会议事规则》

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

36473079536359911099.6897％11306850.3100％10000.0003％

股东其中：中

2500685136900054.7450％113068545.2150％10000.0400％

小投资者

表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03.修订《独立董事工作制度》

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

36473079536359911099.6897％11306850.3100％10000.0003％

股东

其中：中

2500685136900054.7450％113068545.2150％10000.0400％

小投资者

表决结果：通过。

2.04.修订《独立董事津贴管理办法》

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

36473079536472809599.9993％17000.0005％10000.0003％

股东

其中：中

2500685249798599.8920％17000.0680％10000.0400％

小投资者

表决结果：通过。

2.05.修订《对外投资管理制度》

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

36473079536359911099.6897％11306850.3100％10000.0003％

股东

其中：中

2500685136900054.7450％113068545.2150％10000.0400％

小投资者

表决结果：通过。

2.06．修订《对外担保制度》

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

36473079536359891099.6897％11306850.3100％12000.0003％

股东

其中：中

2500685136880054.7370％113068545.2150％12000.0480％

小投资者

表决结果：通过。

2.07．修订《关联交易决策制度》

类别代表股份（股）同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

36473079536359911099.6897％11306850.3100％10000.0003％

股东

其中：中

2500685136900054.7450％113068545.2150％10000.0400％

小投资者

表决结果：通过。

2.08．修订《规范与关联方资金往来管理制度》

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

36473079536359911099.6897％11306850.3100％10000.0003％

股东

其中：中

2500685136900054.7450％113068545.2150％10000.0400％

小投资者

表决结果：通过。

2.09．修订《募集资金管理制度》

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

36473079536359911099.6897％11306850.3100％10000.0003％

股东

其中：中

2500685136900054.7450％113068545.2150％10000.0400％

小投资者

表决结果：通过。

2.10．修订《会计师事务所选聘制度》

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

36473079536359911099.6897％11306850.3100％10000.0003％

股东

其中：中

2500685136900054.7450％113068545.2150％10000.0400％

小投资者

表决结果：通过。

2.11．修订《可转换公司债券持有人会议规则》

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

36473079536359911099.6897％11306850.3100％10000.0003％

股东

其中：中

2500685136900054.7450％113068545.2150％10000.0400％

小投资者

表决结果：通过。2.12．废止《非日常经营交易事项决策制度》同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

36473079536472809599.9993％17000.0005％10000.0003％

股东

其中：中

2500685249798599.8920％17000.0680％10000.0400％

小投资者

表决结果：通过。

2.13．废止《董事、监事及高级管理人员自律守则》

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

36473079536472689599.9989％29000.0008％10000.0003％

股东

其中：中

2500685249678599.8440％29000.1160％10000.0400％

小投资者

表决结果：通过。

2.14．废止《融资决策制度》

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

36473079536472809599.9993％17000.0005％10000.0003％

股东

其中：中

2500685249798599.8920％17000.0680％10000.0400％

小投资者

表决结果：通过。

3.审议通过了《关于第四届董事会非独立董事薪酬的议案》；

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

36473079536472809599.9993％17000.0005％10000.0003％

股东

其中：中

2500685249798599.8920％17000.0680％10000.0400％

小投资者

表决结果：通过。

4.审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》；

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

36473079536472809599.9993％17000.0005％10000.0003％

股东

其中：中

2500685249798599.8920％17000.0680％10000.0400％

小投资者表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

5.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

36473079536472809599.9993％17000.0005％10000.0003％

股东

其中：中

2500685249798599.8920％17000.0680％10000.0400％

小投资者

表决结果：通过。

6.逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；

本议案以累积投票方式选举付钢先生、宋青女士、朱晓卫先生、陈海深先生、

李震先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

6.01.选举付钢先生为第四届董事会非独立董事

类别代表股份（股）得票数（票）比例

与会全体股东36473079536436381599.8994%

其中：中小投资者2500685213370585.3248%

表决结果：当选。

6.02.选举宋青女士为第四届董事会非独立董事

类别代表股份（股）得票数（票）比例

与会全体股东36473079536436361599.8993%

其中：中小投资者2500685213350585.3168%

表决结果：当选。

6.03.选举朱晓卫先生为第四届董事会非独立董事

类别代表股份（股）得票数（票）比例

与会全体股东36473079536436361699.8993%

其中：中小投资者2500685213350685.3169%

表决结果：当选。

6.04.选举陈海深先生为第四届董事会非独立董事

类别代表股份（股）得票数（票）比例

与会全体股东36473079536436361599.8993%

其中：中小投资者2500685213350585.3168%表决结果：当选。

6.05.选举李震先生为第四届董事会非独立董事

类别代表股份（股）得票数（票）比例

与会全体股东36473079536436361599.8993%

其中：中小投资者2500685213350585.3168%

表决结果：当选。

7.逐项审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

本议案以累积投票方式选举郝先经先生、陆银娣女士、HO KWOK WAI

ANDY（何国伟）先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

7.01.选举郝先经先生为第四届董事会独立董事

类别代表股份（股）得票数（票）比例

与会全体股东36473079536436361099.8993%

其中：中小投资者2500685213350085.3166%

表决结果：当选。

7.02.选举陆银娣女士为第四届董事会独立董事

类别代表股份（股）得票数（票）比例

与会全体股东36473079536436381099.8994%

其中：中小投资者2500685213370085.3246%

表决结果：当选。

7.03.选举 HO KWOK WAI ANDY（何国伟）先生为第四届董事会独立董事

类别代表股份（股）得票数（票）比例

与会全体股东36473079536436361099.8993%

其中：中小投资者2500685213350085.3166%

表决结果：当选。

注：上述表决结果中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股份数，“比例”分别指占出席会议的全体股东、中小投资者有效表决权股份总数的比例。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2.律师姓名：张可夫、廖树衡

3.结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政

法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2025年第三次临时股东大会决议；

2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2025年第三次临

时股东大会的法律意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司董事会

2025年9月17日