证券代码：301015证券简称：百洋医药公告编号：2026-024

债券代码：123194债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

因该议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩及个人绩效考核结果，

2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

从公司获得的税前序号姓名职务任职状态

报酬总额（万元）

1付钢董事长、总经理现任397.29

2宋青董事现任0.00

3朱晓卫董事、副总经理现任356.47

4陈海深董事现任0.00

5张圆董事、副总经理现任289.29

董事、副总经理、财务总监、

6李震现任302.63

董事会秘书

7郝先经独立董事现任25.00

8陆银娣独立董事现任25.00

HO KWOK

9 WAI ANDY 独立董事 现任 7.16（何国伟）10王必全副总经理现任273.07

11王廷伟副总经理现任316.49

12付明仲独立董事离任17.84

合计2010.24

注：2025年度税前报酬总额包括：基本工资、奖金、补贴、福利费、个人及公司承担

的社保、公积金。2025年度离任的，薪酬金额为在2025年度任职期间获取的薪酬总额。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

1、董事薪酬方案

（1）独立董事实行固定津贴制，津贴标准为每人每年25万元（税前）；

（2）在公司经营管理岗位任职的非独立董事，按照其在公司任职的职务与

岗位责任确定薪酬标准，并按照本方案执行，不额外领取董事薪酬或津贴；

（3）未在公司经营管理岗位任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部与薪酬相关的绩效考核。

2、董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪

酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况因素确定，绩效薪酬以公司经营目标、重大突破和个人绩效考核指标完成情况为考核基础确定。绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

（四）其他说明

1、公司董事、高级管理人员的一定比例绩效薪酬在年度报告披露和绩效评

价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司

的有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部分发放给个人：

（1）代扣代缴个人所得税；

（2）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；

（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬的计算根据本方案确立的标准，结合实际任职时间予以确定。

4、本方案未尽事宜或与有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》

不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司董事会

2026年4月29日