证券代码：301015证券简称：百洋医药公告编号：2026-050

债券代码：123194债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议

于2026年6月10日召开，会议定于2026年6月26日（星期五）召开2026年

第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月22日

7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司

1.00非累积投票提案√主板上市的议案》

√作为投票《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司

2.00非累积投票提案对象的子议上市方案的议案》

案数（11）

2.01上市地点非累积投票提案√

2.02发行股票的种类和面值非累积投票提案√

2.03发行及上市时间非累积投票提案√

2.04发行方式非累积投票提案√

2.05发行规模非累积投票提案√

2.06定价方式非累积投票提案√2.07发行对象非累积投票提案√

2.08发售原则非累积投票提案√

2.09筹资成本分析非累积投票提案√

2.10承销方式非累积投票提案√

2.11发行上市中介机构选聘非累积投票提案√

3.00《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》非累积投票提案√

4.00 《关于公开发行 H股股票募集资金使用计划的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于本次 H股股票发行并上市决议有效期的议案》 非累积投票提案 √《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与

6.00非累积投票提案√本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议

7.00非累积投票提案√案》

8.00 《关于聘请本次 H股股票发行并上市审计机构的议案》 非累积投票提案 √《关于制定公司于 H 股股票发行并上市后适用的<公司 √作为投票

9.00章程（草案）>及相关议事规则（草案）并修订部分公司非累积投票提案对象的子议治理制度的议案》案数（9）

修订《青岛百洋医药股份有限公司章程（草案）》，H 股

9.01非累积投票提案√

发行并上市后适用修订《青岛百洋医药股份有限公司股东会议事规则（草

9.02非累积投票提案√案）》，H股发行并上市后适用修订《青岛百洋医药股份有限公司董事会议事规则（草

9.03非累积投票提案√案）》，H股发行并上市后适用修订《青岛百洋医药股份有限公司独立董事工作制度（草

9.04非累积投票提案√案）》，H股发行并上市后适用修订《青岛百洋医药股份有限公司关联交易决策制度（草

9.05非累积投票提案√案）》，H股发行并上市后适用修订《青岛百洋医药股份有限公司对外投资管理制度（草

9.06非累积投票提案√案）》，H股发行并上市后适用修订《青岛百洋医药股份有限公司对外担保制度（草

9.07非累积投票提案√案）》，H股发行并上市后适用修订《青岛百洋医药股份有限公司规范与关联方资金往

9.08非累积投票提案√来的管理制度（草案）》，H股发行并上市后适用修订《青岛百洋医药股份有限公司募集资金管理制度（草

9.09非累积投票提案√案）》，H股发行并上市后适用

10.00《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

11.00《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》非累积投票提案√

12.00《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》非累积投票提案√

13.00《关于确定公司董事类型的议案》非累积投票提案√《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险

14.00非累积投票提案√的议案》

2、除议案14.00外，上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案2.00、议案9.00需逐项表决，议案1.00至7.00、议案9.01、9.02、9.03以及议案10.00属于特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。此外，议案12.00为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

议案14.00关联股东百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药研发有限公

司、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）、天津慧桐资产管理合伙企业（有限合伙）以及李震先生将对上述议案回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并披露，中小股东指公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人身份证复印件、授权

委托书（自然人股东签字）（详见附件2）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证及持股凭证进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（详见附件2）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；

（5）其他非自然人股东出席会议的，参照法人股东执行；

（6）本地或异地股东可以信函、邮件方式办理出席登记，公司不接受电话方式登记。信函、邮件须在2026年6月23日17:00之前送达至公司，信函请注明“股东会”字样。

2、登记时间：2026年6月23日（9:00—17:00）

3、登记地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有

限公司证券部，邮编：266042。

4、会议联系方式

会务联系人：刘妮娜

联系电话：0532-66756688

传真号码：0532-67773768

电子邮箱：byyy@baheal.com

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司董事会

2026年6月11日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351015”，投票简称为“百洋投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年6月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2青岛百洋医药股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛百洋医药股

份有限公司于2026年6月26日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目同意反对弃权可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易

1.00√所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易

2.00√作为投票对象的子议案数（11）所有限公司上市方案的议案》

2.01上市地点√

2.02发行股票的种类和面值√

2.03发行及上市时间√

2.04发行方式√

2.05发行规模√

2.06定价方式√

2.07发行对象√

2.08发售原则√

2.09筹资成本分析√

2.10承销方式√

2.11发行上市中介机构选聘√《关于公司转为境外募集股份有限公司的议

3.00√案》《关于公开发行 H股股票募集资金使用计划

4.00√的议案》《关于本次 H股股票发行并上市决议有效期

5.00√的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士

6.00√全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》《关于公司发行 H股股票之前滚存利润分配

7.00√方案的议案》《关于聘请本次 H股股票发行并上市审计机

8.00√构的议案》《关于制定公司于 H股股票发行并上市后适

9.00用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草√作为投票对象的子议案数（9）案）并修订部分公司治理制度的议案》修订《青岛百洋医药股份有限公司章程（草

9.01√案）》，H股发行并上市后适用修订《青岛百洋医药股份有限公司股东会议

9.02√事规则（草案）》，H股发行并上市后适用修订《青岛百洋医药股份有限公司董事会议

9.03√事规则（草案）》，H股发行并上市后适用修订《青岛百洋医药股份有限公司独立董事

9.04√工作制度（草案）》，H股发行并上市后适用修订《青岛百洋医药股份有限公司关联交易

9.05√决策制度（草案）》，H股发行并上市后适用修订《青岛百洋医药股份有限公司对外投资

9.06√管理制度（草案）》，H股发行并上市后适用修订《青岛百洋医药股份有限公司对外担保

9.07√制度（草案）》，H股发行并上市后适用修订《青岛百洋医药股份有限公司规范与关

9.08 联方资金往来的管理制度（草案）》，H股发 √

行并上市后适用修订《青岛百洋医药股份有限公司募集资金

9.09√管理制度（草案）》，H股发行并上市后适用《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章

10.00√程>的议案》《关于增选公司第四届董事会非独立董事的

11.00√议案》《关于增选公司第四届董事会独立董事的议

12.00√案》

13.00《关于确定公司董事类型的议案》√《关于投保董事、高级管理人员及招股说明

14.00√书责任保险的议案》委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：