证券代码：301015证券简称：百洋医药公告编号：2026-026

债券代码：123194债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，决定暂缓实施“百洋品牌运营中心建设项目”。本次部分募投项目重新论证并暂缓实施事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1809号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5260万股，每股发行价格为人民币7.64元，募集资金总额为人民币40186.40万元，扣除发行费用5924.35万元后，募集资金净额为34262.05万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月24日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11692号）。

2、募投项目募集资金投资额的调整情况由于公司首次公开发行股票募集资金净额少于《青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入的募集资金金额，公司于2021年7月14日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：单位：万元调整前拟使用募调整后拟使用募序号项目名称计划投资总额集资金投入金额集资金投入金额

1现代物流配送中心建设项目30320.4730320.475000.00

2电子商务运营中心建设项目4896.354896.352000.00

3补充流动资金35000.0035000.0027262.05

合计70216.8270216.8234262.05

3、募集资金用途变更情况

2022年1月7日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十

六次会议，并于2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途，终止“现代物流配送中心建设项目”，该项目不再实施，并将上述项目的募集资金余额5000.00万元（包含累计收到的银行利息收入并扣除手续费等，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）调整用于新项目“百洋品牌运营中心建设项目”。

变更后公司首次公开发行股票的募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元拟使用募集资金序号项目名称计划投资总额投入金额

1百洋品牌运营中心建设项目30320.475000.00

2电子商务运营中心建设项目4896.352000.00

3补充流动资金35000.0027262.05

合计70216.8234262.05

（二）向不特定对象发行可转债募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]613号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）860万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币86000.00万元，扣除发行费用778.85万元后，募集资金净额为85221.15万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4月20日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZG11150号）。

公司向不特定对象发行可转债的募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元拟使用募集资金序号项目名称计划投资总额投入金额

1百洋品牌运营中心建设项目65192.3450000.00

2百洋云化系统升级项目11595.4710500.00

3补充流动资金25500.0024721.15

合计102287.8185221.15

二、募集资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元募集资金承累计投入募集资序号项目名称投资进度诺投资总额金金额

1百洋品牌运营中心建设项目5000.000.000.00%

2019.89

2电子商务运营中心建设项目2000.00100.99%（含利息）

27262.48

3补充流动资金27262.05100.00%（含利息）

合计34262.0529282.37-

（二）向不特定对象发行可转债募集资金

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转债募集资金使用情况如下：

单位：万元募集资金承诺累计投入募集资序号项目名称投资进度投资总额金金额

1百洋品牌运营中心建设项目50000.000.000.00%

2百洋云化系统升级项目10500.007616.8772.54%

24723.92

3补充流动资金24721.15100.01%（含利息）

合计85221.1532340.79-

三、本次募投项目暂缓实施重新论证并暂缓实施的具体情况

（一）前次暂缓实施募投项目的情况公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事

会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目暂缓实施的议案》，决定暂

缓实施“百洋品牌运营中心建设项目”。

（二）本次暂缓实施募投项目的基本情况

本次暂缓实施的募投项目为“百洋品牌运营中心建设项目”，建设周期为36个月，计划投资65192.34万元，其中拟使用募集资金55000万元（包含首次公开发行股票募集资金5000万元以及向不特定对象发行可转债募集资金5亿元），在山东省青岛市市北区建设约66000平方米的品牌运营中心。公司聘请第三方机构于2021年12月对该项目出具了可行性研究报告，并于2022年1月24日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。项目达到预定可使用状态日期为

2025年1月8日。截至目前，该项目尚未实施。

（三）本次募投项目暂缓实施的原因

基于市场变化、公司发展战略以及“百洋医药品牌商业化北方物流基地”的

落地情况，公司调整现有物流体系的城市布局。近年来，公司陆续在北京、廊坊等地建设业务分部，持续推动公司多中心发展策略。在此基础上，青岛区域品牌运营中心的建设进度放缓。鉴于公司现有物流体系的城市布局有所变化，为避免资源浪费和重复投资，降低企业生产经营成本，提高募集资金使用效率，维护公司和股东的长远利益，经审慎论证，公司决定暂缓实施“百洋品牌运营中心建设项目”。

（四）本次暂缓实施募投项目重新论证情况

公司对“百洋品牌运营中心建设项目”重新进行了研究和评估，认为根据当前的市场变化、公司发展战略以及公司现有物流体系城市布局的变化，该项目是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性。后续公司会充分考虑市场趋势、行业发展以及公司战略等因素，审慎评估项目的可行性以及项目前景，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排，确保募集资金的有效利用和公司的持续稳定发展。

（五）本次募投项目暂缓实施的影响

本次暂缓实施募投项目是公司根据实际情况作出的审慎决策，有利于确保公司募集资金的有效利用，符合公司中长期的发展规划，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，确保募集资金使用的合法、有效，并将根据后续进展情况及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目重新论证并暂缓实施事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。综上，保荐人对公司本次部分募投项目重新论证并暂缓实施事项无异议。

五、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司部分募投项目重

新论证并暂缓实施的核查意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司董事会

2026年4月29日