证券代码：301015证券简称：百洋医药公告编号：2025-041

债券代码：123194债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年5月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为：2025年5月14日9:15—15:00。

2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公

司会议室

3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：董事会

5.主持人：董事长付钢先生

本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表共计154人，代表有表决权股份数为382494403股，占公司有表决权股份总数的72.7702%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计6人，代表有表决权股份数为373459300股，占公司有表决权股份总数的71.0513%；通过网络投票出席会议的股东共计148人，代表有表决权股份数为9035103股，占公司有表决权股份总数的1.7189%。

2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式

（二）议案审议表决情况：

1.审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

38249440338226170399.9392%2130000.0557%197000.0052%

股东

其中：中

9074503884180397.4357%2130002.3472%197000.2171%

小投资者

表决结果：通过。

2.审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》；

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

38249440338226770399.9407%2030000.0531%237000.0062%

股东

其中：中

9074503884780397.5018%2030002.2370%237000.2612%

小投资者

表决结果：通过。

3.审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》；

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

38249440338226770399.9407%2030000.0531%237000.0062%

股东

其中：中

9074503884780397.5018%2030002.2370%237000.2612%

小投资者

表决结果：通过。

4.审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

38249440338230470399.9504%1881000.0492%16000.0004%

股东

其中：中

9074503888480397.9095%1881002.0728%16000.0176%

小投资者

表决结果：通过。

5.审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》；

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

38249440338226770399.9407%1760000.0460%507000.0133%

股东

其中：中

9074503884780397.5018%1760001.9395%507000.5587%

小投资者

表决结果：通过。

6.审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》；

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

38249440338099271899.6074%14079850.3681%937000.0245%

股东

其中：中

9074503757281883.4516%140798515.5158%937001.0326%

小投资者

表决结果：通过。

7.审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

同意反对弃权

类别代表股份（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体

38249440338096501899.6002%13986850.3657%1307000.0342%

股东

其中：中

9074503754511883.1463%139868515.4134%1307001.4403%

小投资者

表决结果：通过。

注：上述表决结果中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股份数，“比例”分别指占出席会议的全体股东、中小投资者有效表决权股份总数的比例。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2.律师姓名：谭清、张可夫

3.结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现

场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年年度股东大会决议；

2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司董事会

2025年5月14日