雷尔伟:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301016证券简称：雷尔伟公告编号：2026-004

南京雷尔伟新技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知

于2026年3月20日以书面通知方式发出，会议于2026年3月30日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：报告真实、准确、客观地反映了2025年度公司经营管理层按照董事会的

要求和经营思路，积极开展各项工作，有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

认真履行职责，严格执行股东会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运作和稳健发展。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

第1页共5页公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事

的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

3、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第八

节“财务报告”部分。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制符合法律、

法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

5、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计机构出具了审计报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年

第2页共5页度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司

《募集资金管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案如下：拟以截至2025年12月31日总股本218400000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利人民币3276.00万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，合计转增股本87360000股，转增后公司总股本为305760000股，本年度不送红股。

董事会认为：该利润分配预案在确保公司正常经营和长远发展的基础上，充分考虑了股东的长期回报规划，符合公司现行的利润分配政策，有利于全体股东共享公司发展的成果，且其实施不会导致公司流动资金短缺或产生其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，有利于公司持续健康发展。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

8、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司2026年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币45000.00万元的综

第3页共5页合授信额度。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

9、审议《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

2026年度公司董事薪酬，将按照非独立董事在公司所担任的职务，按照公司薪酬与绩

效考核管理，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应薪酬，不额外支付津贴；公司聘请的外部独立董事津贴为税前人民币100000.00元/年。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审核，因涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：全体董事回避表决，该议案直接提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

10、审议通过《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

2026年度公司高级管理人员薪酬，将按照高级管理人员在公司所担任的职务，按照公

司薪酬与绩效考核管理，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事王冲、陈娟、张健彬回避表决，该项议案获审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2025年度的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度审计机构，聘期一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

第4页共5页表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

12、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订本制度。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

13、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》