证券代码：301016证券简称：雷尔伟公告编号：2025-044

南京雷尔伟新技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于

2025年10月11日以书面通知方式发出，会议于2025年10月22日在公司会议室以现场结

合通讯方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事

7人，公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》

等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深

圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年

第三季度报告》。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十次会议决议；

第1页共2页2.公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司董事会

2025年10月23日