证券代码：301017证券简称：漱玉平民公告编号：2024-038
债券代码：123172债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展及日常经营需要，2024年度拟与关联方发生商品采购、出售商品、接受劳务、手续费、服务费、配送费、房屋租赁等日常关联交易，预计2024年度将与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币8255.28万元。公司2023年度日常关联交易共计预计金额为人民币10745.00万元，其中经第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过关联交易预计金额9210.00万元；经总裁办公会根据公司《关联交易控制与决策制度》，追加交易内容及预计金额1535.00万元（含对新增日常关联交易对手方的预计金额）；实际发生金额
为人民币8957.70万元。
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十八次会议，以4票同意、5票回避、
0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司<2024年度日常关联交易预计>的议案》，关联董
事李文杰、秦光霞、李强、张华、杨策已回避表决。公司第三届董事会独立董事专门会议
2024年第一次会议发表了明确同意的审核意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交易关联交易2024年预截至披露日上年发生关联交易类别关联人
内容定价原则计金额已发生金额金额宁夏中宁枸杞产业发展股份有限公司1200.00305.891054.52
山东威登医药科技有限公司600.00120.08898.15
山东梅晔健康科技有限公司2000.00346.951388.49
阿里健康科技（中国）有限公司及其采购商品市场价格
商品采购200.000.00134.58关联单位
安徽华人健康医药股份有限公司500.00124.02306.53
山东美之钥健康产业有限公司500.00134.340.00
小计5000.001031.283782.27
顺众数字科技(山东)有限公司接受劳务市场价格298.0050.00282.45接受劳务
小计298.0050.00282.45
宁夏中宁枸杞产业发展股份有限公司陈列费市场价格90.0010.4484.49
顺众数字科技(山东)有限公司咨询费市场价格0.020.010.02
提供服务山东威登医药科技有限公司陈列费市场价格60.000.0042.62
安徽华人健康医药股份有限公司服务费市场价格0.060.060.00
小计150.0810.51127.13
阿里健康科技（中国）有限公司及其
服务费市场价格2200.00549.892134.36关联单位
手续费、服务
北京寰诺国际会议服务有限公司服务费市场价格50.000.0049.39
费、配送费
山东鲁和医药投资有限公司服务费市场价格0.200.120.00
小计2250.20550.012183.75
山东美之钥健康产业有限公司购买资产市场价格6.005.930.00资产购买
小计6.005.930.00出租房屋
山东新时代私募基金管理有限公司市场价格6.001.315.26及建筑物出租房屋
山东鲁和医药投资有限公司市场价格30.007.0328.11及建筑物关联租赁出租房屋（作为出租方）宁夏中宁枸杞产业发展股份有限公司市场价格1.000.182.63及建筑物出租房屋
山东威登医药科技有限公司市场价格1.000.182.64及建筑物
小计38.008.7038.64承租房屋
秦光霞市场价格6.005.5933.66及建筑物承租房屋
济宁市兖州区御风药业有限责任公司市场价格11.002.7820.29及建筑物关联租赁青岛春天之星健康产业投资管理有限承租房屋（作为承租方）市场价格456.00114.87455.82公司及建筑物承租房屋
山东如晗企业管理有限公司市场价格40.0010.4839.98及建筑物
小计513.00133.72549.75
合计8255.281790.156963.99（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生披露日关联交易实际发生2023年度额占同类额与预计期及索关联交易类别关联人内容金额预计金额业务比例金额差异引
（%）（%）
宁夏中宁枸杞产业发展股份有限公司1054.521150.000.17%-8.30%
山东威登医药科技有限公司898.15900.000.14%-0.21%
山东梅晔健康科技有限公司1388.492000.000.22%-30.58%
阿里健康科技（中国）有限公司及其采购商品
商品采购134.58150.000.02%-10.28%关联单位
山东美之钥健康产业有限公司0.00200.000.00%-100.00%
安徽华人健康医药股份有限公司306.53320.000.05%-4.21%
小计3782.274720.000.59%-19.87%
顺众数字科技（山东）有限公司接受劳务282.45295.001.70%-4.25%接受劳务
小计282.45295.001.70%-4.25%
山东威登医药科技有限公司出售商品1993.712200.000.22%-9.38%具体内容出售商品
小计1993.712200.000.22%-9.38%详见公司
宁夏中宁枸杞产业发展股份有限公司陈列费84.4990.000.40%-6.12%2023年4顺众数字科技(山东)有限公司咨询费0.02100.000.00%-99.98%月27日于提供服务巨潮资讯
山东威登医药科技有限公司陈列费42.6255.000.20%-22.51%网
小计127.13245.000.60%-48.11%
（www.cni阿里健康科技（中国）有限公司及其关联单位2134.362600.0013.04%-17.91%
手续费、服务 nfo.com.c
北京寰诺国际会议服务有限公司49.3980.000.30%-38.26%费、配送费 n）上披露小计2183.752680.0013.34%-18.52%的《关于出租房屋2023年度
山东新时代私募基金管理有限公司5.266.000.28%-12.33%及建筑物日常关联出租房屋交易预计
山东鲁和医药投资有限公司28.1131.001.51%-9.32%及建筑物的公告》。
关联租赁出租房屋（作为出租方）宁夏中宁枸杞产业发展股份有限公司2.633.000.14%-12.33%及建筑物出租房屋
山东威登医药科技有限公司2.643.000.14%-12.00%及建筑物
小计38.6443.002.08%-10.14%承租房屋
秦光霞33.6634.000.06%-1.00%及建筑物关联租赁承租房屋
济宁市兖州区御风药业有限责任公司20.2921.000.04%-3.38%（作为承租方）及建筑物青岛春天之星健康产业投资管理有限承租房屋
455.82467.000.86%-2.39%
公司及建筑物承租房屋
山东如晗企业管理有限公司39.9840.000.08%-0.05%及建筑物
小计549.75562.001.04%-2.18%
合计8957.7010745.000.55%-16.63%
公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进公司董事会对日常关联交易实际发生情行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执况与预计存在较大差异的说明行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，系市场情况、双方业公司独立董事对日常关联交易实际发生务发展、实际业务需求变动或具体执行进度导致，实际业务增加的关联交易内容及额度已情况与预计存在较大差异的说明在公司内部总裁办公会进行追加审议，属于正常经营行为，没有损害公司及其非关联方股东利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）宁夏中宁枸杞产业发展股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：周佳奇
注册资本：20000万元人民币
统一社会信用代码：91640500MA76DC0J4E
住所：中卫市中宁县中国枸杞加工城
经营范围：许可项目:食品生产;酒制品生产;食品销售;食品经营（销售散装食品）;食
品互联网销售;食品进出口;建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）;检验检测
服务;药品生产（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营范
围:中草药种植;中草药收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;企
业形象策划;旅游开发项目策划咨询;农副产品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;
地产中草药（不含中药饮片）购销;水果种植（除许可业务外可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近一期的主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产为7421.37万元，净资产为5689.35万元，2023年1-12月营业收入为5386.62万元，净利润为630.37万元。
2、关联关系：全资子公司山东鹊华健康产业发展有限公司持有其19%股份，三级子公
司共青城钰杞投资合伙企业（有限合伙）持有其11%股份，公司实际控制人李文杰担任其董事。
3、履约能力分析：关联人经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。
（二）山东威登医药科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：宋政建
注册资本：6000万元人民币
统一社会信用代码：91371081MA3PJAGP2Q
住所：山东省威海市文登区张家产镇天沐路29号
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；食品生产；
食品经营；食品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；中草药种植；食用农产品零售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品初加工；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地产中草药（不含中药饮片）购销。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期的主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产为9955.11万元，净资产为4340.90万元，2023年1-12月营业收入为2232.83万元，净利润为-263.82万元。
2、关联关系：全资子公司山东鹊华健康产业发展有限公司持有其33.67%股份，三级子
公司共青城钰和投资合伙企业（有限合伙）持有其13.00%股份，公司董事、副总裁张华担任其董事。
3、履约能力分析：关联人经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。
（三）山东梅晔健康科技有限公司1、基本情况
法定代表人：亓金亮
注册资本：2000万元人民币
统一社会信用代码：91370100MABPLM5651
住所：山东省济南市高新区草山岭南路普利广场6楼608室
经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类
医疗器械销售；第一类医疗器械生产；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；
化妆品批发；工程和技术研究和试验发展；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；医
护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；
第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期的主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产为905.06万元，净资产为634.92万元，2023年1-12月营业收入为735.66万元，净利润为261.81万元。
2、关联关系：全资子公司山东漱玉健康产业投资有限公司持有其43.5%股份，公司董
事、副总裁、董秘李强担任其董事。
3、履约能力分析：关联人经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。
（四）阿里健康科技（中国）有限公司及其关联单位
1、阿里健康科技（中国）有限公司基本情况
法定代表人：朱顺炎
注册资本：80000万元人民币
统一社会信用代码：91110105336420260L
住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦065层-006
经营范围：计算机技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；市场营销策划；
商务咨询；医院管理（不含诊疗服务）；批发医疗器械 I类；计算机系统服；软件开发；软件技术咨询；开发网络及通讯产品技术；计算机系统集成；批发日用品百货、服装、玩具、
文化用品、电子产品、通讯设备、计算机软件及辅助设备、家用电器、体育用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）及以上物品的进出口业务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）最近一期的主要财务指标（经审计）：截至2023年9月30日，总资产1088475.14万元，净资产238908.25万元，2022年9月至2023年9月实现营业收入129347.33万元，净利润62029.86万元。
2、关联关系：阿里健康科技（中国）有限公司持有公司8.41%股份。
3、履约能力分析：关联人经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。
（五）安徽华人健康医药股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：何家乐
注册资本：40001万元人民币
统一社会信用代码：91340100730002825G
住所：合肥市包河工业区上海路18号
经营范围：许可项目：药品批发；药品委托生产；药品互联网信息服务；食品销售；
食品互联网销售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；城市
配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售；日用品销售；日用百货销售；文具用品批发；化妆品批发；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；食用农产品批发；农副产品销售；体育用品及器材批发；金银制品销售；珠宝首饰批发；美发饰品销售；鞋帽批发；服装服饰批发；针纺织品销售；户外用品销售；电子产品销售；五金产品批发；电动自行车销售；自行车及零配件批发；宠物食品及用品批发；照相机及器材销售；玩具销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；企业管
理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；住房租赁；广告设计、代理；广告发布；广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产为442747.99万元，归属母公司股东的权益为191688.29万元，2023年1-9月营业收入为267829.69万元，归属母公司股东的净利润为8801.73万元。
2、关联关系：公司董事杨策担任其董事。
3、履约能力分析：关联人经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。
（六）山东美之钥健康产业有限公司
1、基本情况
法定代表人：李瑞瑞
注册资本：2000万元人民币
统一社会信用代码：91370100MA3T56YT6C住所：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地中试楼（17号楼）北侧413室
经营范围：许可项目：医疗服务；检验检测服务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；中医养生保健服务（非医疗）；企业管理咨询；会议及展览服务；软件开发；软件销售；广告设计、代理；广告制作；第一类医疗器械销售；第二类
医疗器械销售；办公用品销售；化妆品零售；日用化学产品销售；日用品销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；食品
互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产为236.73万元，净资产为217.69万元，2023年1-12月营业收入为-20.02万元，净利润为-63.40万元。
2、关联关系：全资子公司山东鹊华健康产业发展有限公司持有其42.15%的股份。
3、履约能力分析：关联人经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。
（七）顺众数字科技(山东)有限公司
1、基本情况
法定代表人：谢军
注册资本：300万元人民币
统一社会信用代码：91370100MA3T0HBT2W
住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街2117号铭盛大厦12层1206室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查；企业管理；物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；通讯设备销售；电子产品销售；
移动终端设备销售；远程健康管理服务；计算机及通讯设备租赁；企业管理咨询；财务咨询；软件外包服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
最近一期的主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产为9.54万元，净资产为8.44万元，2023年1-12月营业收入为282.50万元，净利润为5.74万元。
2、关联关系：全资子公司山东喜雨健康咨询有限公司持有其35%股份。
3、履约能力分析：关联人经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。（八）北京寰诺国际会议服务有限公司
1、基本情况
法定代表人：王冰
注册资本：500万元人民币
统一社会信用代码：91110106MAC7MGLR3L
住所：北京市丰台区西四环南路46号23层2709
经营范围：一般项目：会议及展览服务；自费出国留学中介服务；翻译服务；组织文
化艺术交流活动；组织体育表演活动；体育竞赛组织；个人商务服务；广告设计、代理；
广告制作；广告发布；专业设计服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；文具用品零售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；小微型客车租赁经营服务；办公设备租赁服务；图文设计制作；企业形象策划；社会经济咨询服务；摄影扩印服务；机械设备租赁；礼仪服务；企
业管理咨询；电影摄制服务；健身休闲活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；教
育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；游览景区管理；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；旅客票务代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产为117.86万元，净资产为-42.36万元，2023年1-12月营业收入为317.33万元，净利润为-42.36万元。
2、关联关系：公司实际控制人李文杰之女李晓晗担任执行董事。
3、履约能力分析：关联人资信状况良好，履约风险可控。
（九）山东新时代私募基金管理有限公司
1、基本情况
法定代表人：李晓晗注册资本：1000万元人民币
统一社会信用代码：91370100MA3EWEX672
住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金融商务中心四区五
号楼4楼406-5经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期的主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产为1249.51万元，净资产为1237.05万元，2023年1-12月营业收入为376.57万元，净利润为124.28万元。
2、关联关系：公司实际控制人李文杰之女李晓晗控制企业，并担任董事长兼总经理。
3、履约能力分析：关联人经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。
（十）山东鲁和医药投资有限公司
1、基本情况
法定代表人：李文杰
注册资本：1220万元人民币
统一社会信用代码：91370112560798479N
住所：济南市历城区山大北路56号东单元203
经营范围：利用自有资金对医药企业进行投资；企业管理咨询；市场调查；企业形象
及营销策划；会议展览服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）最近一期的主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产为2522.45万元，净资产为1859.42万元，2023年1-12月营业收入为547.86万元，净利润为213.29万元。2、关联关系：公司持有其18.32%股份，公司实际控制人李文杰担任董事长。
3、履约能力分析：关联人经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。
（十一）济宁市兖州区御风药业有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：刘军
注册资本：200万元人民币
统一社会信用代码：91370882166080311N
住所：济宁市兖州区中山东路207--1号
经营范围：二、三类：6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品，二类：6820
普通诊察器械、6826物理治疗及康复设备、6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6864医用卫生材料及敷料（有效期限以许可证为准）；酒精、84消毒液、医用氧、灭蚊蝇剂的批发（无储存）（有效期限以许可证为准）；批发保健食品（有效期限以许可证为准）；批发兼零售预包装食品。一类医疗器械、洗涤用品、化妆品、日用百货、纸制品的销售；场地、设施、柜台、房屋的出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产为845.00万元，净资产为-930.00万元，2023年1-12月主营业务收入为0.00万元，净利润为-21.00万元。
2、关联关系：该公司是持有公司控股子公司济宁漱玉平民大药房有限公司32.11%股权的少数股东。
3、履约能力分析：关联人资信状况良好，履约风险可控。
（十二）青岛春天之星健康产业投资管理有限公司
1、基本情况
法定代表人：孙代勤
注册资本：1000万元人民币统一社会信用代码：91370211599000460W
住所：山东省青岛市黄岛区世纪大道以南、珠山西一路以西经营范围：以自有资产对健康产业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；养老服务；医学研究、咨询；医疗保健信息咨询、服务；批发、零售（不含冷库）：保健食品、孕婴用品、预包装食品、散装食品；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产为9536.06万元，净资产为416.15万元，2023年1-12月主营业务收入为484.98万元，净利润为-68.51万元。
2、关联关系：该公司是持有公司控股子公司青岛春天之星医药连锁有限公司20%股权的少数股东。
3、履约能力分析：关联人资信状况良好，履约风险可控。
（十三）山东如晗企业管理有限公司
1、基本情况
法定代表人：李晓晗
注册资本：1000万元人民币
统一社会信用代码：91370100MA3WECLR5M
住所：山东省济南市高新区飞跃大道3218号综合楼209室
经营范围：一般项目：企业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产为7733.15万元，净资产为1018.64万元，2023年1-12月主营业务收入为37.05万元，净利润98.30万元。
2、关联关系：公司实际控制人李文杰之女李晓晗100%持股，并担任执行董事兼总经理。
3、履约能力分析：关联人经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控。
（十四）秦光霞：系公司股东、董事兼总裁，持有公司18.12%股份，具有良好资信，不属于失信被执行人，能够遵守并履行相关约定。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司关联交易主要包括商品采购、出售商品、接受劳务、手续费、服务费、配送费、
房屋租赁等内容，公司与上述关联人发生关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营需要与上述关联方签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定，并按照协议约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司预计的关联交易事项，为公司正常经营需要，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，提升公司的业务竞争优势，且占同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司主营业务不会产生重大影响。
公司将按照公平市场原则确定交易定价以及结算与付款方式，不会损害公司和股东利益。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。各类交易的累计金额超过年度预计金额时，公司将按《公司章程》及《关联交易控制与决策制度》的规定履行相应决议审批程序。
五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见（一）独立董事专门会议审议的情况公司于2024年4月25日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，经审核，独立董事认为：2024年度公司与关联方的关联交易预计额度系公司日常经营需要，公司关联交易公平、公正，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允。2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是公司2023年度预计该关联交易的总金额是双方当年合作可能发生的上限金额，实际发生额是按照双方实际业务合作进度确定，符合公司实际情况。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，尤其是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司上述2024年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为；上述日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。因此，保荐机构对于公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议；
4、东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司2024年度日常关联
交易预计的专项核查意见。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会
2024年4月25日
