漱玉平民:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301017证券简称：漱玉平民公告编号：2025-044

债券代码：123172债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间、地点及召开方式

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年5月20日下午2:30在山东省济南市历城区山大北路56号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月

20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投

票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00的任意时间。

（2）会议召集人：公司董事会

（3）会议主持人：李文杰

（4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计66名，代表有表决权的股份数

304289386股，占公司有表决权股份总数的75.0678%，其中：出席现场会议的股东及股东

授权委托代表共3名，代表有表决权的股份数84572086股，占公司有表决权股份总数的

20.8638%；通过网络投票出席本次会议的股东共63名，代表有表决权的股份数219717300

股占公司有表决权股份总数的54.2040%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共63名，代表有表决权的股份数506700股，占公司有表决权股份总数的0.1250%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1名，代表有表决权的股份数100股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。通过网络投票的中小股东62名，代表有表决权的股份数506600股，占公司有

表决权股份总数的0.1250%。

（3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

同意304211286股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9743%；反对73900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0243%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：同意428600股，占出席会议的中小股东所持股份的84.5865%；

反对73900股，占出席会议的中小股东所持股份的14.5846%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8289%。

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

同意304211286股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9743%；反对75200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况：同意428600股，占出席会议的中小股东所持股份的84.5865%；

反对75200股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8411%；弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5723%。

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

中小股东总表决情况：同意428600股，占出席会议的中小股东所持股份的84.5865%；

反对75200股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8411%；弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5723%。

表决结果：本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

同意304210886股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9742%；反对75900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0249%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：同意428200股，占出席会议的中小股东所持股份的84.5076%；

反对75900股，占出席会议的中小股东所持股份的14.9793%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5131%。

表决结果：本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

同意304215086股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9756%；反对71700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0236%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0009%。中小股东总表决情况：同意432400股，占出席会议的中小股东所持股份的85.3365%；

反对71700股，占出席会议的中小股东所持股份的14.1504%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5131%。

表决结果：本议案获得通过。

6、审议通过《关于增加注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议案》

同意304215086股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9756%；反对71700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0236%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：同意432400股，占出席会议的中小股东所持股份的85.3365%；

反对71700股，占出席会议的中小股东所持股份的14.1504%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5131%。

该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：本议案获得通过。

7、审议通过《关于公司<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》

同意304212186股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9746%；反对74600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0245%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：同意429500股，占出席会议的中小股东所持股份的84.7642%；

反对74600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7227%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5131%。