证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2026-077

债券代码：123172 债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长李文杰先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况（1）股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 79 名，代表有表决权的股份数

271846100 股，占公司有表决权股份总数的 67.0220%，其中：出席现场会议的股东及股

东授权委托代表共 2 名，代表有表决权的股份数 271387400 股，占公司有表决权股份总数的66.9089%；通过网络投票出席本次会议的股东共77名，代表有表决权的股份数458700股占公司有表决权股份总数的 0.1131%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 78 名，代表有表决权的股份数 459000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1132%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1 名，代表有表决权的股份数 300 股，占公司有表决权股份总数的

0.0001%。通过网络投票的中小股东 77 名，代表有表决权的股份数 458700 股，占公司有

表决权股份总数的 0.1131%。

（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

表决

同意 反对 弃权 回避

提案 结果

提案名称 表决分类

编码 股数 股数 股数 股数

比例 比例 比例 比例

（股） （股） （股） （股）《关于公司

271650 99.92 0.052 0.020

<2026 年限 总表决情况 141500 54300 - -

300 1% 0%

制性股票激 80% 审议

1.00励计划（草 通过案）>及其摘 其中，中小 57.34 30.82 11.83要的议案》 股东的表决 263200 141500 54300 - -79% 01%情况 20%《关于公司

271657 99.93 0.052 0.017

<2026 年限 总表决情况 141500 47200 - -

400 06% 1% 4%制性股票激 审议

2.00

励计划实施 通过

考核管理办 其中，中小 58.88 30.82 10.28法>的议案》 股东的表决 270300 141500 47200 - -79% 32%

情况 89%《关于提请股东会授权 271657 99.93 0.052 0.017

总表决情况 141500 47200 - -

董事会办理 400 06% 1% 4% 审议

3.00 公司股权激

励计划相关 通过其中，中小事宜的议 58.88 30.82 10.28股东的表决 270300 141500 47200 - -案》 89% 79% 32%情况

提案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（济南）律师事务所张璐律师、邓娟娟律师出席了本次会议并出具如下法律

意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人

的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《2026 年第二次临时股东会决议》；

2、《北京德恒（济南）律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 10 日