证券代码：301017证券简称：漱玉平民公告编号：2025-097

债券代码：123172债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于

2025年11月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年11月18日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，本次会议为紧急临时会议，根据《公司章程》相关规定，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事长李文杰先生，董事李强先生、杨策先生，独立董事赵振基先生、李文明先生、晏莉女士以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于出售2024年已回购股份的议案》

经董事会审议，根据公司于2024年2月22日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份实施期限为自公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即2025年12月10日至2026年6月9日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），本次拟出售回购股份不超过2988788股，占公司总股本的

0.74%，出售价格根据二级市场价格确定。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售 2024年已回购股份的提示性公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会

2025年11月18日