漱玉平民:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301017证券简称：漱玉平民公告编号：2026-004

债券代码：123172债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于

2026年1月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年1月14日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事长李文杰先生，董事秦光霞女士、杨策先生，独立董事赵振基先生、李文明先生、晏莉女士以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的议案》董事会同意2026年度公司及子公司拟向银行等机构申请总额不超过人民币

687080.00万元的综合授信，同时公司及子公司预计为上述综合授信额度提供不超过人民

币145412.17万元的担保。授信额度及担保额度有效期自审议本议案的2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月。

具体授信金额、授信期限等以银行等机构实际审批为准，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。本次担保额度为公司及子公司对公司合并报表范围内各级子公司2026年度预计发生的担保额度，其中，公司向控股子公司福州榕参医药连锁有限公司、山东漱玉康杰药业有限公司提供全额担保；公司向其他控股子公司按照持股比例提供担保，控股子公司其他股东将提供同比例担保。本次被担保对象为公司合并报表范围内各级子公司，经营情况稳定，资信状况良好，公司对纳入合并报表范围各级子公司有绝对的控制权，公司能够对其经营进行有效监控与管理，财务风险和担保风险处于公司可控的范围之内。

提请股东会批准公司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际经

营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及签署上述担保相关的合同及法律文件等事宜，授权有效期与上述额度有效期一致。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的公告》。

2、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年2月5日（星期四）14:45召开公司2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026

年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。