证券代码：301017证券简称：漱玉平民公告编号：2025-116

债券代码：123172债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间、地点及召开方式

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东会于

2025年12月26日下午2:45在山东省济南市历城区山大北路56号公司会议室以现场表决

和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票的具体时间为2025年12月26日9:15-15:00的任意时间。

（2）会议召集人：公司董事会

（3）会议主持人：李文杰

（4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计153名，代表有表决权的股份数

308166986股，占公司有表决权股份总数的76.0229%，其中：出席现场会议的股东及股

东授权委托代表共3名，代表有表决权的股份数280475186股，占公司有表决权股份总数的69.1915%；通过网络投票出席本次会议的股东共150名，代表有表决权的股份数

27691800股占公司有表决权股份总数的6.8314%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共149名，代表有表决权的股份数652700股，占公司有表决权股份总数的0.1610%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表0名，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。通过网络投票的中小股东149名，代表有表决权的股份数652700股，占公司有

表决权股份总数的0.1610%。

（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

同意308057886股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9646%；反对95200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0309%；弃权13900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东总表决情况：同意543600股，占出席会议的中小股东所持股份的83.2848%；

反对95200股，占出席会议的中小股东所持股份的14.5856%；弃权13900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1296%。

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过《关于追加2025年度担保额度的议案》

同意308018486股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9518%；反对134000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0435%；弃权14500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0047%。

中小股东总表决情况：同意504200股，占出席会议的中小股东所持股份的77.2484%；

反对134000股，占出席会议的中小股东所持股份的20.5301%；弃权14500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2215%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（济南）律师事务所邓娟娟律师、赵程程律师出席了本次会议并出具如下法

律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集

人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《2025年第五次临时股东会决议》；

2、《北京德恒（济南）律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会

2025年12月26日