证券代码：301018证券简称：申菱环境公告编号：2026-006

广东申菱环境系统股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月25日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至2026年2月12日下午收

市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。8、会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德区陈村镇广隆工业区环镇西路9号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100非累积投票提案√

案《关于公司符合向不特定对象发行可

1.00非累积投票提案√转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换√作为投票对象的

2.00非累积投票提案公司债券方案的议案》子议案数（22）

2.01发行证券的种类非累积投票提案√

2.02发行数量非累积投票提案√

2.03发行规模非累积投票提案√

2.04票面金额和发行价格非累积投票提案√

2.05债券期限非累积投票提案√

2.06债券利率非累积投票提案√

2.07还本付息的期限和方式非累积投票提案√

2.08转股期限非累积投票提案√

2.09转股价格的确定及其调整非累积投票提案√

2.10转股价格向下修正条款非累积投票提案√

2.11转股股数确定方式非累积投票提案√

2.12赎回条款非累积投票提案√

2.13回售条款非累积投票提案√

2.14转股年度有关股利的归属非累积投票提案√

2.15发行方式及发行对象非累积投票提案√

2.16向现有股东配售的安排非累积投票提案√

2.17债券持有人会议相关事项非累积投票提案√

2.18本次募集资金用途非累积投票提案√

2.19募集资金管理及存放账户非累积投票提案√

2.20担保事项非累积投票提案√

2.21评级事项非累积投票提案√

2.22本次发行方案的有效期限非累积投票提案√《关于公司向不特定对象发行可转换

3.00非累积投票提案√公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换

4.00非累积投票提案√公司债券方案论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换

5.00公司债券募集资金使用可行性分析报非累积投票提案√告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报

6.00非累积投票提案√告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换

7.00公司债券摊薄即期回报、采取填补措非累积投票提案√施及相关主体承诺的议案》《关于制定〈可转换公司债券持有人

8.00非累积投票提案√会议规则〉的议案》《关于公司未来三年（2026年—2028

9.00非累积投票提案√年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授

10.00权人士全权办理本次向不特定对象发非累积投票提案√行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度

11.00非累积投票提案√的议案》

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年2月24日（星期二）9:00至17:00；

采取信函或传真方式登记的须在2026年2月24日（星期二）17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号广东申菱环境系统股份有限

公司证券法务部。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托

代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股东/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或法定代表人/执行事务

合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东/合伙企业股东股票账户卡办理登记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年2月24日下午

17:00之前送达或传真到公司）。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3），不接受电话登记。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理登记手续。

8、联系方式：

联系人：林涛

电话：0757-23832359

邮编：528325

电子邮箱：sl@shenling.com

联系地址：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号广东申菱环境系统股份有限公司证券法务部。

9、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2026年2月10日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351018”，投票简称为“申菱投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年2月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月25日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2广东申菱环境系统股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东申菱环境系统股份有

限公司于2026年2月25日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案

100√

外的所有提案非累积投票提案《关于公司符合向不特定

1.00对象发行可转换公司债券√条件的议案》《关于公司向不特定对象

2.00发行可转换公司债券方案√作为投票对象的子议案数（22）的议案》

2.01发行证券的种类√

2.02发行数量√

2.03发行规模√

2.04票面金额和发行价格√

2.05债券期限√

2.06债券利率√

2.07还本付息的期限和方式√

2.08转股期限√

2.09转股价格的确定及其调整√

2.10转股价格向下修正条款√

2.11转股股数确定方式√

2.12赎回条款√

2.13回售条款√

2.14转股年度有关股利的归属√2.15发行方式及发行对象√

2.16向现有股东配售的安排√

2.17债券持有人会议相关事项√

2.18本次募集资金用途√

2.19募集资金管理及存放账户√

2.20担保事项√

2.21评级事项√

2.22本次发行方案的有效期限√《关于公司向不特定对象

3.00发行可转换公司债券预案√的议案》《关于公司向不特定对象

4.00发行可转换公司债券方案√论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集

5.00√

资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金

6.00√使用情况报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄

7.00√

即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定〈可转换公司

8.00债券持有人会议规则〉的√议案》《关于公司未来三年

9.00（2026年—2028年）股东√分红回报规划的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办

10.00理本次向不特定对象发行√

可转换公司债券相关事宜的议案》《关于公司向银行申请综

11.00√合授信额度的议案》

委托人名称（盖章）：委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3广东申菱环境系统股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

身份证号码/统一

姓名/名称社会信用代码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编代理人姓名代理人身份证号码发言意向及要点

股东签字（法人股东/合伙企业股东盖章）

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年2月24日（星期二）下午17：00之前送

达、邮寄或传真方式（传真号：0757-23353300）到公司（地址：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号，邮政编码：528325，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，

并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。