证券代码：301018证券简称：申菱环境公告编号：2025-036

广东申菱环境系统股份有限公司

关于修订及制定公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法

规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司修订及制定了部分治理制度。

具体情况如下表所示：

是否提交股序号修订及制定的治理制度名称类型东大会审议

1《广东申菱环境系统股份有限公司股东会议事规则》修订是

2《广东申菱环境系统股份有限公司董事会议事规则》修订是

3《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事制度》修订是

4《广东申菱环境系统股份有限公司关联交易管理制度》修订是

5《广东申菱环境系统股份有限公司对外担保管理制度》修订是

6《广东申菱环境系统股份有限公司对外投资管理制度》修订是

7《广东申菱环境系统股份有限公司募集资金管理制度》修订是

8《广东申菱环境系统股份有限公司累积投票制度实施细则》修订是《广东申菱环境系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管

9修订是理制度》《广东申菱环境系统股份有限公司重大经营与投资决策管理

10修订是制度》《广东申菱环境系统股份有限公司防范控股股东及关联方占

11修订否用公司资金管理制度》

12《广东申菱环境系统股份有限公司总经理工作细则》修订否13《广东申菱环境系统股份有限公司董事会秘书工作细则》修订否《广东申菱环境系统股份有限公司董事会审计委员会实施细

14修订否则》《广东申菱环境系统股份有限公司董事会提名委员会实施细

15修订否则》《广东申菱环境系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

16修订否实施细则》《广东申菱环境系统股份有限公司董事会战略委员会实施细

17修订否则》

18《广东申菱环境系统股份有限公司信息披露管理制度》修订否

19《广东申菱环境系统股份有限公司投资者关系管理制度》修订否《广东申菱环境系统股份有限公司内幕信息知情人登记管理

20修订否制度》

21《广东申菱环境系统股份有限公司重大信息内部报告制度》修订否

22《广东申菱环境系统股份有限公司内部审计制度》修订否

23《广东申菱环境系统股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》修订否《广东申菱环境系统股份有限公司董事、高级管理人员持有公

24修订否司股份及其变动管理制度》

25《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事专门会议制度》修订否《广东申菱环境系统股份有限公司董事、高级管理人员离职管

26制定否理制度》

上述制度序号1-10项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

特此公告广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2025年8月29日