证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2026-071

广东申菱环境系统股份有限公司

关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

四次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2026 年 10 月 21 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、高级管理人员。会议应出席董事 9人，实际出席人数 9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《第三期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于 2026 年 9 月

4 日召开的 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司第三期限制性股

票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2026 年 10 月 26 日作为预留授予日，向符合授予条件的 32 名激励对象共计授予 15.00 万股限制性股票，授予价格为 43.55 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议和第四届董事会独立董事第十四次专门会议审议通过。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议；

3、第四届董事会独立董事第十四次专门会议决议。

特此公告广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日