证券代码：301019证券简称：宁波色母公告编号：2026-019

宁波色母粒股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于

2026年5月7日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通

知已于2026年4月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长任卫庆主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司董事会战略委员会变更为战略与 ESG 委员会，特对公司章程中涉及战略与 ESG 委员会的条款进行修订。

具体内容详见公司于2026年5月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

1董事会决定于2026年5月28日（星期四）下午14:00召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2026年5月8日

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