密封科技:董事会提名委员会工作细则

烟台石川密封科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章总则

第一条为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简称“委员会”），并制定本细则。

第二条委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责拟定

董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第三条本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。

第二章人员组成

第四条委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。

第五条委员会委员应由董事会、董事长、二分之一以上独立董事或全

体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。

第七条委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期

间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会在六十日内完

1成补选；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。相关委

员应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加委员会会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。

第三章职责权限

第八条委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董

事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条委员会应当对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

第四章议事规则

第十条委员会每年至少召开一次定期会议，任何一名委员均可提议召开临时会议。会议召开前三天须通知全体委员，提供相关资料和信息，会议由主任委员召集和主持。当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职权。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。

情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。

第十一条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因

2故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席；委托出席，视同出席；每名委

员有一票的表决权；会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。

第十二条委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充

分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传

真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。

第十三条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合

本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十四条委员会提名董事和高级管理人员的工作程序：

（一）委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况；

（二）委员会可在本公司、控（参）股公司内部、人才市场以及其他