证券代码：301020证券简称：密封科技公告编号：2026-014

烟台石川密封科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无新增、变更、否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月15日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日9:15－9:259:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2026年4月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。全体董事通过现

场及视频方式参会。此次通过视频方式参会的人员视为参加现场会议。

4、股权登记日：2026年4月08日（星期三）

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长公维军先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参与本次会议的股东及股东代理人共49人，代表股份90197080股，占公司有表决权股份总数的61.6100%。

其中通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份90012580股，占公司有表决权股份总数的61.4840%；通过网络投票的股东44人，代表股份184500股，占公司有表决权股份总数的0.1260%。

2、除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，中小

股东出席情况

参与本次会议的中小股东45人，代表股份204500股，占公司有表决权股份总数的

0.1397%。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份20000股，占公司有表决权股份总

数的0.0137%；通过网络投票的中小股东44人，代表股份184500股，占公司有表决权股份总数的0.1260%。

3、公司全体董事和部分高级管理人员出席或列席了本次现场会议。

山东德衡（烟台）律师事务所池作庆律师、张清淇律师出席本次现场会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况本次股东会议案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，通过如下议案：

1、审议并通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意90173680股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9741%；反对20000股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的

0.0222%；弃权3400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0038%。

中小股东表决结果：同意181100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5575%；反对20000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7800%；

弃权3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议并通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决结果：同意90173680股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9741%；反对20000股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的

0.0222%；弃权3400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0038%。

中小股东表决结果：同意181100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5575%；反对20000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7800%；

弃权3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议并通过《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》

总表决结果：同意90153480股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9517%；反对40200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的

0.0446%；弃权3400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0038%。

中小股东表决结果：同意160900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6797%；反对40200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6577%；

弃权3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。

表决结果：该议案获得通过。

4、审议并通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决结果：同意90130080股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9257%；反对63600股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的

0.0705%；弃权3400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0038%。

中小股东表决结果：同意137500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2372%；反对63600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.1002%；

弃权3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。

表决结果：该议案获得通过。

5、审议并通过《关于确认公司董事2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》

总表决结果：同意90150280股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9481%；反对43400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的

0.0481%；弃权3400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0038%。

中小股东表决结果：同意157700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1149%；反对43400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2225%；

弃权3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。

表决结果：该议案获得通过。

6、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决结果：同意90130380股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9261%；反对63300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0702%；弃权3400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0038%。

中小股东表决结果：同意137800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3839%；反对63300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9535%；

弃权3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。

表决结果：该议案获得通过。

7、审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决结果：同意90150580股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9484%；反对43100股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的

0.0478%；弃权3400股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0038%。

中小股东表决结果：同意158000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2616%；反对43100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0758%；

弃权3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6626%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

山东德衡（烟台）律师事务所指派池作庆律师、张清淇律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《烟台石川密封科技股份有限公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.烟台石川密封科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2.山东德衡（烟台）律师事务所关于烟台石川密封科技股份有限公司2025年年度股东

会的法律意见书。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2026年4月15日