烟台石川密封科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（梁星）

本人作为烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在2025年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，审慎、认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将2025年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人自1987年起一直在山东工商学院从事会计、审计相关工作和教学，2021年12月至今任山东工商学院会计学院教师。现任山东工商学院会计专业的三级教授、硕士生导师。2023年9月至今任公司独立董事。

2025年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独

立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2025年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的态度，按时出席公司董事会、各专门委员会及股东会，认真审阅会议议案及相关资料，与公司经营层充分沟通，积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况如下：

1.公司共召开了8次董事会会议（本人现场出席2次、以通讯方式出席6次），本人均按时出席，认真审议会议各项议案，凭借专业知识对议案提出建议，并根据审议结果投了赞成票，没有反对或弃权情况。

2.本人作为第三届及第四届董事会审计委员会主任委员召集并参与5次会议，作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员参与1次会议，作为第四届董事会提名委员会委员参与1次会议。重点关注公司定期报告、董事高管薪酬与聘任公司高级管理人员、续聘外部审计机构等事项，本人对以上除董事薪酬方案外的其他议案均发表了明确的同意意见。本人与公司内审部门保持常态化沟通，为董事会决策提供专业依据。

3.公司召开了1次独立董事专门会议，讨论并审议了关联交易情况、资金占

用情况及对外担保情况，本人都发表了明确同意的意见，没有反对或弃权情况。

4.公司共召开了2次股东会会议，本人均出席相关会议。公司共召开1次投

资者业绩说明会，本人通过线上参与积极回答投资者问题。

5.任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策

事项和其他重大事项均履行了相关程序。会议相关决议符合公司整体利益，且均未发现损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益之情形。

（二）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人利用参加公司董事会等相关会议期间多次到公司现场审查

实际经营情况，累计现场工作时间已达15日。结合本人审计方面的专长，每个季度都对财务报表进行重点审查，涵盖资产、负债、所有者权益、收入、成本等关键项目，确保财务信息披露的真实性、准确性和完整性。通过向内审部门获取公司生产经营、流程管理、制度建设等各方面的资料，实现对公司持续全方位的监督。经现场审查，本年度公司加大内审力度，内审部门新增1名人员协助工作。

整体上看，公司在财务规范、合规经营、日常管理等方面表现良好，无违法违规行为。募投项目建设顺利推进，募投项目的延期与公司公告披露的内容一致，符合市场现状及公司自身发展需求。

公司经营层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

（三）与公司管理层沟通情况

保持与公司管理层常态化沟通，及时掌握公司财务规划、经营数据等信息，关注公司治理的规范性。公司始终保持较低的负债水平，整体财务状况十分健康稳定。报告期内公司完成了换届选举，新的管理层能迅速适应岗位，有效掌控生产经营情况，同时具有必要的风险意识，循序渐进地进行产业转型升级，公司未来有较好的发展预期。

（四）与中小股东沟通交流情况

本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，报告期内通过参加股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通交流，并对中小股东关心的问题积极回复，提升公司透明度；对于中小股东提出的合理诉求和建议及时向公司反映，督促公司管理层在经营决策过程中充分考虑中小股东的利益。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

作为审计委员会主任委员，与公司内审部门和外部审计机构建立联系，对于公司续聘外部审计机构的整个流程进行了审查，在招标、定价、审批等各方面都做到了合法合规。与内审部门和会计师事务所就公司财务、业务情况进行了充分沟通，听取签字会计师介绍审计意见情况。确保其独立、客观履职，最终顺利完成对公司的年度审计工作。

三、行使特别职权情况

1、未有提议召开董事会情况发生；

2、未有提议聘任或者解聘会计师事务所的情况发生；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

4、未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；

5、未有公开向股东征集股东权利的情况发生。

四、年度履职重点关注事项的情况

本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，坚持独立、客观、公正原则，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，重点关注并审慎核查以下事项：

（一）应当披露的关联交易情况

本人对报告期内公司日常关联交易预计、实际发生及披露事项进行事前审核

与全程监督，重点核查交易必要性、定价公允性、决策程序合规性。经核查，公司关联交易均基于正常生产经营需要，遵循公平、公正、公开原则，以市场公允价格定价，履行了董事会审议程序及信息披露义务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，未对公司独立性产生影响。

（二）财务报告及定期报告、内部控制评价报告本人积极参与年度报告编制与审计监督工作，认真审阅定期报告、财务报表

及内部控制评价报告，与管理层、内审部门及年审会计师充分沟通，重点关注会计政策执行、收入确认、成本费用归集、资产减值等关键事项。经核查，公司定期报告真实、准确、完整，内部控制制度健全且有效执行，财务信息能够公允反映公司财务状况、经营成果及现金流量，符合信息披露相关要求。

（三）续聘会计师事务所情况

本人对年审会计师事务所的执业资质、独立性、专业胜任能力及审计工作安

排进行审慎评估，参与审计委员会与会计师的沟通会谈，监督审计过程与审计质量。报告期内，公司续聘会计师事务所事项审议程序合法合规，会计师勤勉尽责，审计意见客观公允，能够有效维护公司及中小股东合法权益。

（四）对外担保、资金占用情况

本人持续关注公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用事项。经核查，报告期内公司不存在违规对外担保、无控股股东及其他关联方非经营性占用公司

资金的情形，公司资金管理与内控执行规范，有效防范财务风险与治理风险。

（五）募集资金使用与管理情况

本人对公司募集资金存放、使用、项目进展及信息披露情况进行监督核查，重点关注募集资金使用的合规性、投向与承诺一致性。经核查，公司募集资金管理与使用严格遵守监管规定及公司制度，专款专用、程序规范、披露及时，募投项目延期事项履行了必要审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

（六）董事、高级管理人员薪酬

本人作为薪酬与考核委员会成员，依据公司业绩、岗位职责及履职情况，审慎审议董事、高级管理人员薪酬方案与考核结果，确保薪酬与考核公平合理、与公司经营业绩及长远发展相匹配，决策程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

（七）聘任高级管理人员情况

公司在本年度完成换届，聘任包括财务负责人在内的管理层成员。本人对审议程序和候选人工作背景、任职资格、专业能力等方面进行了充分的核查，认为各方面都符合法律法规及公司制度的要求，新的管理层也能够充分执行董事会及股东会决议，带领公司取得良好的经营业绩。五、总体评价

本人认为，2025年度公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性情况发生，在此表示衷心感谢。在过去的一年里，公司管理层勤勉尽责，经营业绩稳步提升，在业务拓展、智能制造、技术创新等方面取得显著成果。公司治理结构不断完善，内部控制制度有效执行，信息披露规范透明。但也面临市场竞争加剧、行业变革等挑战，需持续优化经营管理，防范外部风险，提升核心竞争力。

2026年，本人担任独立董事期间，将严格履行独立董事各项法定义务与工作职责，本着诚信、勤勉、独立、公正原则，在财务监督、内控审核、决策咨询及维护中小股东权益方面发挥作用，加强与其他董事及经营层的沟通，坚持到公司现场工作，进一步推进公司治理结构的完善与优化，更好的维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

（以下无正文）（本页无正文，为《烟台石川密封科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事：

梁星

2026年3月20日