证券代码：301020证券简称：密封科技公告编号：2026-008

烟台石川密封科技股份有限公司

关于董事和高级管理人员

2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于确认公司董事、高级管理人员

2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的议案》。其中，关于确认公司董事2025年度薪酬总额及董事2026年度薪酬方案全体董事回避表决，直接提交股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、2025年度薪酬情况

根据2025年度薪酬方案、薪酬管理办法、经营业绩考核管理办法、个人经

营绩效与履职情况，公司组织完成了2025年度薪酬考核。

公司董事和高级管理人员2025年度薪酬况如下：

（单位：万元）是否在公司任职2025年度薪姓名职务关联方获取状态酬报酬

公维军董事长现任86.76否

王平总经理、董事现任84.84否于霞董事现任0是周学良董事现任0是焦玉学董事现任0是

李世纲职工代表董事现任32.36否

谢宗法独立董事现任4.8否梁星独立董事现任4.8否

潘昌新独立董事现任4.8否

娄江波董事长离任34.27否

聂子皓董事、总经理离任34.04否

于文柱董事、副总经理离任26.29否齐贵山董事离任0是刘志军董事离任0是于志强董事离任0是

李瑞明副总经理现任46.85否

孙义青副总经理现任43.82否

董事会秘书、财务负责

隋胜强现任43.79否

人、副总经理

合计447.42

注：高级管理人员年度薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和任期激励三部分。2025年度任期激励按照年度薪酬的30%（系数1.1）进行预提并计入公司当期成本费用，其中：现任董事、高管的任期激励在任期结束后按照薪酬管理办法和经营业绩考核管理办法进行任期经营

业绩考核，分两年兑现。报告期内离任的董事、高管的2025年度任期激励根据考核管理办法进行核定并于2026年兑现。

公司经营层2022-2024任期考核已完成并履行必要的审议程序，任期激励于

2025年度兑现70%，剩余30%于2026年兑现。

二、2026年度薪酬方案

1.公司非独立董事不领取董事薪酬（津贴），在公司担任其他职务的非独立董事，依据其所处岗位、工作分工、绩效考核结果，按照公司薪酬管理办法确定薪酬。

2.公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定公司独立董事津贴标准为每年4.8万元（含税），按月发放。

3.在公司担任管理职务的董事（不含职工董事）、高级管理人员薪酬根据《密封科技经理层任期制和契约化管理执行方案》（2025-2027任期），按照《经理层薪酬管理办法》《经理层经营业绩考核管理办法》进行管理。

4.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员2026年度

薪酬方案自董事会通过之日起生效，董事2026年度薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2026年3月24日