证券代码：301021证券简称：英诺激光公告编号：2025-070

英诺激光科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年12月15日

7.出席对象

（1）在2025年12月15日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理

1/8人；

于2025年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市南山区创智云城大厦（工业区）1标段1栋A座11层01号。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表：

备注该列打勾的提案编码提案名称提案类型栏目可以投票

√

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案

√

1.00《关于续聘2025年度公司财务审计机构的议案》非累积投票提案

√作为投票对逐项审议《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商象的子议案数

2.00非累积投票提案变更登记的议案》（4）

√

2.01《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》非累积投票提案

√

2.02《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》非累积投票提案

√

2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案

√

2.04《关于废止<监事会议事规则>的议案》非累积投票提案

2.其他强调事项说明

上述提案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会

议审议通过，详情请参阅2025年12月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案2.00属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。其余均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

2/8三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代

理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

2.登记时间：2025年12月18日—2025年12月19日9:00-17:00。

3.登记地点：深圳市南山区创智云城大厦（工业区）1标段1栋A座11层01号。

4.会议联系方式：

联系人：张勇。

联系电话：0755-86353200。

传真：0755-86355000。

电子邮箱：inno@inno-laser.com。

联系地址：深圳市南山区西丽街道创智云城大厦（工业区）1标段1栋A座11层0

1号董事会办公室。

5.其他事项：

（1）本次大会预期半天，与会股东所有费用自理；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时

到会场办理登记手续，公司不接受电话登记。

四、参与网络投票股东的投票程序

3/8本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第三届董事会第三十次会议决议；

2.第三届监事会第二十七次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书；

附件3：股东参会登记表。

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月六日

4/8附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码：351021

投票简称：英诺投票

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:0

0-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统的投票时间为2025年12月22日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书本人（本单位）作为英诺激光科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席英诺激光科技股份有限公司2025

年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指

示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如未作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

备注提案编同反弃提案名称该列打勾的栏目码意对权可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于续聘2025年度公司财务审计机构的议案》√

√作为投票对象逐项审议《关于修订<公司章程>及其附件并办理工

2.00的子议案数商变更登记的议案》（4）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议

2.01√案》

2.02《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》√

2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.04《关于废止<监事会议事规则>的议案》√

1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2.在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股

东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（盖章）：委托人持股数量：

委托人证券账户号码：委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：受托人身份证号码：

授权委托有效期限：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）附件3：

英诺激光科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称法人股东法定代表人姓名

个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量

是否本人参会□是□否受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址

注：

1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载的股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2.登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），

信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3.请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_______________________年月日