证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2026-054

英诺激光科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会不存在否决议案的情形；

2.本次股东会审议通过修改公司章程议案；

3.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英诺激光”）董事会于 2026年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-048）。

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026 年 11 月 2 日（星期一）15:30。

2.网络投票时间：2026 年 11 月 2 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 11 月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月2日9:15

至 2026 年 11 月 2 日 15:00 期间任意时间。

3.现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科创路南山智城A2栋 11层会议室。

4.会议召开和表决方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5.召集人：第三届董事会。

6.现场会议主持人：董事长 ZHAO XIAOJIE 先生。

7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件、行

业规定以及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

其中出席会议的股东及股

会议出席情况 出席现场会议的股东及股 以网络投票方式参加东授权委托代表

东授权委托代表 会议的股东人数（人） 83 4 79

代表股份数（股） 61991372 60281036 1710336占公司有表决权股

40.7257% 39.6021% 1.1236%

份总数的比例

2.出席本次会议的中小股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

其中出席会议的中小股东

会议出席情况 出席现场会议的中小股 以网络投票方式参及股东授权委托代表

东及股东授权委托代表 加会议的中小股东人数（人） 81 2 79

代表股份数（股） 1711036 700 1710336占公司有表决权股

份总数的比例 1.1241% 0.0005% 1.1236%

3.公司全体董事、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

（一）采用累积投票制的议案，具体表决情况如下：

提案 同意

提案名称 表决分类 表决结果

编码 股数（股） 比例《关于选举ZHAO XIAOJIE 总表决情况 60785585 98.0549%

1.01 先生为公司第四届董事 其中，中小股东 通过

505249 29.5288%会非独立董事的议案》 的表决情况《关于选举侯丹女士为 总表决情况 60785584 98.0549%

1.02 公司第四届董事会非独 其中，中小股东 通过

505248 29.5288%立董事的议案》 的表决情况《关于选举满如海先生 总表决情况 60748183 97.9946%

1.03 为公司第四届董事会非 其中，中小股东 通过

467847 27.3429%独立董事的议案》 的表决情况《关于选举刘雪明先生 总表决情况 60748186 97.9946%

2.01 为公司第四届董事会独 其中，中小股东 通过

467850 27.3431%立董事的议案》 的表决情况《关于选举代明华先生 总表决情况 60748184 97.9946%

2.02 为公司第四届董事会独 其中，中小股东 通过

467848 27.3430%立董事的议案》 的表决情况《关于选举王涛先生为 总表决情况 60748182 97.9946%

2.03 公司第四届董事会独立 其中，中小股东 通过

467846 27.3428%董事的议案》 的表决情况

（二）采用非累积投票制的议案，具体表决情况如下：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 表决分 决

提案名称 股数 股数 股数

编 类 比例 比例 比例 股数（股） 结

（股） （股） （股）

码 果《关于公 总表决 22464 97.272 0.2914 56270 2.4365 388970

67300

司第四届 情况 372 1% % 0 % 00董事会

3.0 其中， 通

2026 年度

0 中小股 1081 63.180 3.9333 56270 32.886 过

董事薪酬 67300

东的表 036 2% % 0 5%方案的议决情况案》

总表决 22469 97.295 62180 2.6924 0.0117 388970

2700《关于公 情况 872 9% 0 % % 00

4.0 司拟购买 其中， 通

0 董责险的 中小股 1086 63.501 62180 36.340 0.1578 过

2700议案》 东的表 536 6% 0 6% %决情况《关于续 总表决 61367 98.993 0.0937 56570 0.9125

58100

聘 2026 年 情况 572 7% % 0 %

5.0 度公司财 其中， 通

0 务审计机 中小股 1087 63.542 3.3956 56570 33.061 过

58100

构的议 东的表 236 6% % 0 8%案》 决情况6.0 《关于变 总表决 61371 99.000 56900 0.0918 56270 0.9077 通0 更注册地 情况 772 5% % 0 % 过址、修订

〈公司章 其中，程〉并办 中小股 1091 63.788 3.3255 56270 32.886

56900

理工商变 东的表 436 0% % 0 5%

更登记的 决情况议案》

议案 6.00 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所；

2.见证律师姓名：张晗律师、陈淑妍律师；

3.结论性意见：经查验，英诺激光公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.《英诺激光科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2.《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于英诺激光科技股份有限公司 2026

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 2 日