证券代码：301022证券简称：海泰科公告编号：2025-101

债券代码：123200债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年7月28日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：2025年7月28日（星期一），其中：

*通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年7月28日9:15-

9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月28日9:15—15:00。

2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号公司三楼会议室。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长孙文强先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、

1行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东76人，代表股份52883170股，占公司有表决权股份总数的61.0193%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份52505832股，占公司有表决权股份总数的60.5839%。通过网络投票的股东67人，代表股份

377338股，占公司有表决权股份总数的0.4354%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份377338股，占公司有表决权股份总数的0.4354%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东67人，代表股份

377338股，占公司有表决权股份总数的0.4354%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人及律师出席和列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

提案1.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举孙文强先生、王纪学先生、陈涛先生、任勇先生为

公司第三届董事会非独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

1.01候选人：提名孙文强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数：52526146股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3249%；其中，中小股东总表决情况：同意股份数：20314股，占出席会议中小

股东及其代理人所持有效表决权股份的5.3835%。

2表决结果：当选。

1.02候选人：提名王纪学先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数：52526045股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3247%；其中，中小股东总表决情况：同意股份数：20213股，占出席会议中小

股东及其代理人所持有效表决权股份的5.3567%。

表决结果：当选。

1.03候选人：提名陈涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数：52523043股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3190%；其中，中小股东总表决情况：同意股份数：17211股，占出席会议中小

股东及其代理人所持有效表决权股份的4.5612%。

表决结果：当选。

1.04候选人：提名任勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意股份数：52523048股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3190%；其中，中小股东总表决情况：同意股份数：17216股，占出席会议中小

股东及其代理人所持有效表决权股份的4.5625%。

表决结果：当选。

提案2.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举卢雷先生、刘莉女士、丁伟先生为公司第三届董事

会独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

2.01候选人：提名卢雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数：52522641股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3183%；其中，中小股东总表决情况：同意股份数：16809股，占出席会议中小

股东及其代理人所持有效表决权股份的4.4546%。

表决结果：当选。

32.02候选人：提名刘莉女士为公司第三届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数：52525545股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3237%；其中，中小股东总表决情况：同意股份数：19713股，占出席会议中小

股东及其代理人所持有效表决权股份的5.2242%。

表决结果：当选。

2.03候选人：提名丁伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意股份数：52525539股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.3237%；其中，中小股东总表决情况：同意股份数：19707股，占出席会议中小

股东及其代理人所持有效表决权股份的5.2226%。

表决结果：当选。

提案3.00《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：同意52867270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9699%；反对15400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：同意361438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7863%；反对15400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0812%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1325%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

4.00审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

提案4.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：同意52866670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9688%；反对5300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%；弃

权11200股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会有效表决权

4股份总数的0.0212%。

中小股东总表决情况：同意360838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6273%；反对5300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4046%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9682%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

提案4.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：同意52866670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9688%；反对5100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%；弃

权11400股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%。

中小股东总表决情况：同意360838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6273%；反对5100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3516%；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0212%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

提案4.03《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：同意52866870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9692%；反对5100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%；弃

权11200股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

中小股东总表决情况：同意361038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6803%；反对5100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3516%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9682%。

5提案4.04《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：同意52866870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9692%；反对5100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%；弃

权11200股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

中小股东总表决情况：同意361038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6803%；反对5100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3516%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9682%。

提案4.05《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：同意52866870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9692%；反对5100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%；弃

权11200股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

中小股东总表决情况：同意361038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6803%；反对5100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3516%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9682%。

提案4.06《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：同意52866570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9686%；反对5300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%；弃

权11300股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214%。

中小股东总表决情况：同意360738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6008%；反对5300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4046%；弃权11300股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9947%。

6提案4.07《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

总表决情况：同意52860870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9578%；反对5300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%；弃

权17000股（其中，因未投票默认弃权16500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321%。

中小股东总表决情况：同意355038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0902%；反对5300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4046%；弃权17000股（其中，因未投票默认弃权16500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5052%。

提案4.08《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

总表决情况：同意52866870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9692%；反对5100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%；弃

权11200股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

中小股东总表决情况：同意361038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6803%；反对5100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3516%；弃权11200股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9682%。

提案5.00《关于补充修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：同意52867470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9703%；反对15200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287%；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：同意361638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8393%；反对15200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0282%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1325%。

7本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表

决权三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所

2、律师：王瑗、徐述

3、律师结论意见：海泰科2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席

会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、2025年第一次临时股东会决议；

2、山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2025年7月28日

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