海泰科:2024年度股东大会决议公告

证券代码：301022证券简称：海泰科公告编号：2025-063

债券代码：123200债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：2025年5月22日（星期四），其中：

*通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月22日9:15-

9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月22日9:15—15:00。

2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号公司三楼会议室。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长孙文强先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、

1行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东48人，代表股份52615774股，占公司有表决权股份总数的62.0739％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份52505832股，占公司有表决权股份总数的61.9442％。通过网络投票的股东39人，代表股份

109942股，占公司有表决权股份总数的0.1297％。。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份109942股，占公司有表决权股份总数的0.1297％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东39人，代表股份

109942股，占公司有表决权股份总数的0.1297％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席和列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意52596174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9627％；反对13600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258％；

弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114％。

中小股东总表决情况：同意90342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1724％；反对13600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3702％；弃权6000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4574％。

表决结果为通过。

22、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意52596174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9627％；反对10900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％；

弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。

中小股东总表决情况：同意90342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1724％；反对10900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9143％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9133％。

表决结果为通过。

3、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：同意52592674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9561％；反对10900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％；

弃权12200股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232％。

中小股东总表决情况：同意86842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9889％；反对10900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9143％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0968％。

表决结果为通过。

4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意52592674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9561％；反对13600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258％；

弃权9500股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181％。

中小股东总表决情况：同意86842股，占出席本次股东会中小股东有效表决

3权股份总数的78.9889％；反对13600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的12.3702％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6409％。

表决结果为通过。

5、《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

总表决情况：同意52592674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9561％；反对13600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258％；

弃权9500股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181％。

中小股东总表决情况：同意86842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9889％；反对13600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3702％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6409％。

表决结果为通过。

6、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意52592274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9553％；反对17600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％；

弃权5900股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。中小股东总表决情况：同意86442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6251％；反对17600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0084％；弃权5900股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3665％。

表决结果为通过。

7、《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：同意52592674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9561％；反对13600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258％；

4弃权9500股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0181％。

表决结果为通过。

8、《关于公司2025年度续聘审计机构的议案》

总表决情况：同意52592674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9561％；反对13600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258％；

弃权9500股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181％。

表决结果为通过。