证券代码：301022证券简称：海泰科公告编号：2026-049

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年6月26日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年6月26日9:15—15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长孙文强先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

1二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东77人，代表股份53689140股，占公司有表决权股份总数的53.9675%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份52813395股，占公司有表决权股份总数的53.0873%。通过网络投票的股东66人，代表股份

875745股，占公司有表决权股份总数的0.8803%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份11710186股，占公司有表决权股份总数的11.7709%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份

10834441股，占公司有表决权股份总数的10.8906%。通过网络投票的中小股东

66人，代表股份875745股，占公司有表决权股份总数的0.8803%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意53077518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8608%；反对607022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1306%；

弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

中小股东总表决情况：同意11098564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7770%；反对607022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1837%；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0393%。

2、审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：同意53077518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8608%；反对607022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1306%；

2弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0086%。

中小股东总表决情况：同意11098564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7770%；反对607022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1837%；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0393%。

3、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意53068718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8444%；反对609922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1360%；

弃权10500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%。

中小股东总表决情况：同意11089764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7019%；反对609922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2085%；弃权10500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0897%。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意53078218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8621%；反对606322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1293%；

弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

中小股东总表决情况：同意11099264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7830%；反对606322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1777%；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0393%。

5、审议通过了《关于公司2026年度续聘审计机构的议案》

总表决情况：同意53081618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

398.8684%；反对602922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1230%；

弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

中小股东总表决情况：同意11102664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8120%；反对602922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1487%；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0393%。

6、审议通过了《董事会议事规则》

总表决情况：同意53077518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8608%；反对607022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1306%；

弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

中小股东总表决情况：同意11098564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7770%；反对607022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1837%；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0393%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

7、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：同意53068718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8444%；反对609922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1360%；

弃权10500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%。

中小股东总表决情况：同意11089764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7019%；反对609922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2085%；弃权10500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0897%。

4四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所

2、见证律师：徐述、曹燕红

3、律师结论意见：公司2025年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员

的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2026年6月26日

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