证券代码：301023证券简称：江南奕帆公告编号：2024-013
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．公司2023年度审计意见为标准无保留审计意见；
2．本次不涉及变更会计师事务所；
3．审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议；
4．本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资
委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘2024年度会计师事务所事项的情况说明
天健具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。合作多年以来为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的稳定性和延续性，公司拟续聘天健担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘2024年度会计师事务所的基本情况（一）事务所信息
1.基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人王国海上年度末合伙人数量238人上年度末执业注册会计师2272人人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人
业务收入总额34.83亿元
审计业务收入30.99亿元
2023年业务收入
证券业务收入18.40亿元客户家数675家
审计收费总额6.63亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
2023年上市公司和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水（含A、B股）审计 利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学情况研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓涉及主要行业储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数513家
2.投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.基本信息
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
何时成何时开始何时开何时开始为近三年签署或复核上市公司项目组成员姓名为注册从事上市始在本本公司提供审计报告情况会计师公司审计所执业审计服务
2023年：签署桂林三金、横
店东磁等上市公司审计报告
项目合伙人/
2022年：签署桂林三金、横
签字注册会张芹2000年1998年2000年2024年店东磁等上市公司审计报告计师
2021年：签署桂林三金、横
店东磁等上市公司审计报告
2023年：签署宏华数科、德
创环保等上市公司2022年审计报告签字注册会
祝琪梅2013年2011年2013年2022年2022年：签署宏华数科、德计师创环保2021年审计报告
2021年：签署德创环保2020年审计报告。
2023年：签署湘潭电化、通
程控股等上市公司2021年度审计报告；
2022年：签署湘潭电化、益
质量控制复李剑1998年1997年1998年2020年丰药房等上市公司2021年度核人审计报告；
2021年：签署湘潭电化、益
丰药房等上市公司2020年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相关的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。2023年审计费用为75万元，本期审计费用将在公司2023年审计费用基础上上浮不超过20%范围内协商。
三、拟续聘2024年度会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
公司于2024年4月18日召开了第四届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、
从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断，认为：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，作为公司
2023年度审计机构，在2023年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公
正的执业准则，出具的审计报告能充分反映公司2023年的财务状况、经营成果及内控体系运行情况，出具的审计结果符合公司的实际情况。董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。
2.独立董事专门会议意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司2024年度审计工作要求。独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。
3.董事会审议情况
公司于2024年4月18日召开第四届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。4.生效日期本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第四届董事会第十一次会议；
2.第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
3.2024年第一次独立董事专门会议决议；
4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会
2024年4月22日
