江南奕帆:关于2024年限制性股票激励计划激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告

证券代码：301023证券简称：江南奕帆公告编号：2025-028

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

关于2024年限制性股票激励计划激励对象所持已获授但尚

未解锁的限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次涉及回购注销的激励对象人数：2人；

2、本次回购注销的限制性股票数量：38000股，占本次回购注销前公司总

股本的0.0679%；

3、本次回购注销完成后，公司总股本56000250股减少为55962250股。

4、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

4月16日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）等相关规定，鉴于本激励计划的2名激励对象因离职，已不具备激励对象资格，公司将上述激励对象所持已获授但尚未解锁的第一类限制性股票共计38000股进行回购注销，截至本公告披露日，公司已办理完成上述限制性股票回购注销手续。现将有关事项说明如下：一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序1、2024年8月1日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

律师针对本激励计划出具了法律意见书。

2、2024年8月3日，公司披露了《独立董事关于股权激励表决事项公开征集投票权的公告》，独立董事高烨作为征集人就公司拟于2024年8月26日召开的2024年第二次临时股东大会审议的限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024年8月3日至2024年8月13日，公司对本激励计划拟激励对象名

单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的任何异议，无反馈记录。公司于2024年8月21日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2024年8月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

5、2024年10月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2025年4月16日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

监事会对拟回购注销数量及涉及激励对象名单进行核查并发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。

二、本次限制性股票回购注销相关事项说明

1、限制性股票回购注销的原因、数量根据《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、被公司解聘等，或出现《管理办法》第八条规定不得成为激励对象的情形，且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，在情况发生之日起，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。离职前须缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

鉴于本次激励计划获授限制性股票的激励对象中有2名激励对象因离职已

不具备激励对象资格，其所持已获授但尚未解锁的的38000股限制性股票将由公司办理回购注销。

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

2、回购价格及调整说明

根据《激励计划》相关规定，对于激励对象离职不再具备激励对象资格的情形，由公司按授予价格回购注销（即15.71元/股）；公司进行现金分红时，若该等部分限制性股票未能解除限售，公司按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。

2024年10月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》；

上述议案已经2024年第四次临时股东大会审议通过。公司以公司总股本扣除回购股份后的股本55600800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币

5.00元(含税)，合计派发现金红利人民币27800400元(含税)。本次利润分配不

以资本公积转增股本，不送红股。上述权益分派事宜已于2024年11月26日实施完毕。

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对限制性股票的回购价格做出相应调整。

调整后的限制性股票回购价格=15.71元/股-0.50元/股=15.21元/股。