奕帆传动:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301023证券简称：奕帆传动公告编号：2026-030

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第四次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月13日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘锦成、李晓磊、丁海元、张长缨、卜浩、陆锋通讯出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会2025年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事高烨先生、王建辉先生、周红兵先生、陆锋先生、张长缨女士、卜浩先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职工作报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职工作报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理刘松艳先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2025年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》，其中《2025年年度报告摘要》同时刊登于证券时报、上海证券报，供投资者查阅。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》经审议，董事会认为：《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》之“第十节财务报告”。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》经审议，董事会认为关于公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点。在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公

司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意将《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

2026年度，在公司任职的董事的薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。独立董事津贴为税前8万元/年，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津贴）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因公司全体董事回避表决，此议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

2026年度，公司高级管理人员的薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘松艳、孙定坤、唐颖彦回避表决。

（九）审议《关于拟购买董高责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险，责任保险赔偿限额不超过人民币2000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保费支出不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司经营管理层办理公司及全体董事、高级管理人员及其他有关责任人责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董高责任险的公告》。

因全体董事回避表决，此议案直接提交公司2025年年度股东会审议。（十）审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况，符合相关法律法规的要求。不存在违规使用募集资金的情形和损害股东利益的情况。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。合作多年以来为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的稳定性和延续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

鉴于公司实公积金转增股本事宜，公司股份总数及注册资本发生变化，公司股份总数变更为93320640股，公司注册资本变更为人民币93320640元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法

规、规范性文件的相关规定，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。