中信建投证券股份有限公司

关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作

为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“奕帆传动”或“公司”)首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对奕帆传动2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1867号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用定价方式，向社会公众公开发行人民币普

通股（A 股）股票 933.35 万股，发行价为每股人民币 58.31 元，共计募集资金

54423.64万元，扣除承销费3632.08万元后的募集资金为50791.56万元，已由

主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年7月1日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2133.90万元后，公司本次募集资金净额为48657.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕352号）。

（二）2025年度募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司尚未使用募集资金如下：

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 48657.67

1项目序号金额

项目投入 B1 9880.28截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2667.49

项目投入 C1 864.12本期发生额

利息收入净额 C2 310.07

项目投入 D1=B1+C1 10744.40截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2977.56

应结余募集资金 E=A-D1+D2 40890.83

实际结余募集资金 F 40890.83

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信建投证券股份有限公司于2021年7月28日分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡惠山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有3个募集资金专户、4个大额存单账户和3个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

2单位：元

开户银行银行账号募集资金余额备注

51090382111099918178753.22募集资金专户

5109038211790003480000000.00大额存单账户

招商银行股份有限公司无锡分行51090382117900048

80000000.00大额存单账户

5109038211790005140000000.00大额存单账户

5109038211790006520000000.00大额存单账户

中信银行股份有限81105010122188888886392223.24募集资金专户

公司无锡分行811050111240280518830000000.00结构性存款账户

中国银行股份有限55474829696634337316.25募集资金专户

公司无锡惠山支行474182307073100000000.00结构性存款账户

合计408908292.71

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年7月30日，公司第三届董事会2021年第四次会议和第三届监事会2021年第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年7月26日预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币32237030.58元。截至目前，上述置换已完成。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年8月21日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四3次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经

营的情况下，使用不超过人民币38500万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币1500万元（含本数）的自有资金，共计人民币40000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为35000万元。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。

（七）超募资金使用情况

公司超额募集资金12150.58万元，截至2025年12月31日暂未确定具体用途且未使用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

除用于现金管理外，其他暂未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露

的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为“奕帆传动公司管理层编制的2025

4年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕

481号）的规定，如实反映了奕帆传动公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况”。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，中信建投证券认为：江南奕帆2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第13号——保荐业务》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储

和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

5附件

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司单位：万元

募集资金总额48657.67本年度投入募集资金总额864.12报告期内改变用途的募集资金总额

累计改变用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额10744.40累计改变用途的募集资金总额比例是否已承诺投资项目调整后截至期末截至期末项目可行性改变项募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到

和超募资金投投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生

目（含部承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益

向(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化分改变）承诺投资项目

1.储能减速电

机及房车减速

否31112.0331112.03646.818608.9527.672027年3月不适用[注]否电机生产基地建设项目

2.研发中心建

否5395.065395.06217.312135.4539.582027年3月不适用不适用否设项目承诺投资项目

36507.0936507.09864.1210744.40

小计

6超募资金投向

暂未确定投向－12150.5812150.58超募资金投向

12150.5812150.58

小计

合计－48657.6748657.67864.1210744.40－－－－

7(1)2022年12月6日，公司四届一次董事会会议和四届一次监事会会议分别中议通过了《关于募投项日延期的议案》，同意公司结合月前募集资金投资

项目的实际进展情况，将募集资金投资项目“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项口”达到预计可使用状态的口期延期至

2024年3月。本次募投项目延期，主要因上述募投项目整体工程量较大，建设周期较长，项日投入实施后，因物流及人员流动受限，物资采购、物流

运输受到一定影响，施工人员流动及日常工作也一定程度上拖延了募投项目的工程施工进度。上述因素综合导致募投项目建设有所延误。

(2)2024年3月28日，公司四届董事会十次会议和四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投

资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目"和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至2025年3月。“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”延期原因主要系项目建设以来，因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化等客观因素影响，2023年储能减速电机业务平稳，房车电机订单大量减少，出于对募集资金投入的审慎性考虑，为确保投入有效性、适应外部环境变化，且不产生额外的资源浪费，公司依据中长期发展战略，实行审慎投资策略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进本项月的实施，技各户订单情况合理布局产能建设。“研发中心建设项日”延期原因主要系因受到境内外宏观经济波动、市场环境变化等影响，公司为对项目建设形成更加成熟的考虑，控制项目投入风险，募投项目的采购调研、设备选型、项目建设等环节进度逐步开展，从而导致本项目的实施进度与原计划相比有所滞后。上述因素导致募投项目无法在计划时间内达到预计可使用状态。

未达到计划进度或预计(3)2025年2月26日，公司四届十七次董事会会议和四届十二次监事会会议分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金收益的情况和原因（分具投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延体项目）期至2026年3月。“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”延期原因主要系本项日建设以来，因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化等客观因素影响，出于对募集资金投入的审慎性考虑，为确保投入有效性、适应外部环境变化，且不产生额外的资源浪费，公司依据中长期发展战略，实行审慎投资策略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进本项目的实施，按客户订单情况合理布局产能建设。“研发中心建设项目”延期原因主要系因受到境内外宏观经济波动、市场环境变化等等影响，公司为对项目建设形成更加成熟的考虑，控制项目投入风险，募投项目的采购调研、设备选型、项日建设等环节进度逐步开展从而导致本项目的实施进度与原计划相比有所滞后。

上述因素导致募投项目无法在计划时间内达到预计可使用状态。

(4)2026年3月16日，公司五届二次董事会会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募

集资金投资项目“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年3月。“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”延期原因系通过资源整合与优化配置，公司有效提升了现有产能，目前已能够满足客户订单需求。出于谨慎使用募集资金、逐步推进项目布局的原则，公司根据实际订单情况合理规划产能建设，因此将“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”达到预计可使用状态日期延期至2027年3月。“研发中心建设项目”延期原因系受到境内外宏观经济波动、市场环境变化等影响，公司为对项目建设形成更加成熟的考虑，控制项目投入风险，募投项目的采购调研、设备选型、项目建设等环节进度逐步开展，从而导致本项目的实施进度与原计划相比有所滞后。

上述因素导致募投项目无法在计划时间内达到预计可使用状态。

8项目可行性发生重大变

无化的情况说明

超募资金的金额、用途及

公司超额募集资金12150.58万元，截至2025年12月31日暂未确定具体用途且未使用使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况2021年7月80日，公司第三届董事会2021年第四次会议和第三届监事会2021年第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项募集资金投资项目先期目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3223.70万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体置换明细如下:(1)储能减速电机及房车投入及置换情况

减速电机生产基地建设项目先期投入2867.10万元；(2)研发中心建设项目先期投入356.60万元用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况用闲置募集资金进行现

本年度用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项报告三(一)3之所述金管理情况项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因尚未使用的募集资金用

尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报告二(二)之所述途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

[注]截至2025年12月31日，储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目尚处于投入建设期间，暂未产生效益9（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：__________________________________贺星强杨学雷中信建投证券股份有限公司年月日