霍普股份:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301024证券简称：霍普股份公告编号：2026-027

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月20日（星期三）下午14:30召开2025年年度股东会，现将相关会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会公司2026年4月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定召开2025年年度股东会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）

（七）出席对象：

1、截至2026年5月13日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有

权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（八）会议地点：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层。

（九）投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司《2025年度董事会工作报告》的非累积投票提案√

议案

2.00关于公司《2025年年度报告》及其摘要的非累积投票提案√

议案

3.00关于公司《2025年度财务决算报告》的议非累积投票提案√

案4.00关于公司2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

5.00关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三非累积投票提案√

分之一的议案6.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理非累积投票提案√制度》的议案

7.00关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年非累积投票提案√

度薪酬方案的议案

8.00关于使用部分闲置募集资金进行现金管理非累积投票提案√

的议案

9.00关于使用部分闲置自有资金进行现金管理非累积投票提案√

的议案

10.00关于2026年度向金融机构申请综合授信额非累积投票提案√

度的议案

11.00关于2026年度公司及子公司提供担保额度非累积投票提案√

预计的议案

12.00关于开展应收账款保理业务的议案非累积投票提案√

13.00关于提请股东会授权董事会办理小额快速非累积投票提案√

融资相关事宜的议案关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合

14.00伙）为公司2026年度财务及内部控制审计非累积投票提案√

机构的议案

（二）提案的披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会审计委员会

2026年第二次会议审议通过。议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项1、议案11、议案13为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

2、本次会议议案将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并及时公开披露。

3、公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东本人身份证、有

效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还应出示代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法

定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证

办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）。

3、异地股东登记：可采用信函或邮件方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或邮件请在2026年5月19日（星期二）

17:00前送达或发送至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或邮件上注

明“2025年年度股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。

4、本次股东会不接受电话登记。

（二）登记时间

本次股东会现场登记时间为2026年5月19日（星期二）上午9:30-12:00，下

午14:00-17:00。采取信函或邮件方式登记的须在2026年5月19日下午17:00之前送达或发送到公司。

（三）登记地点

现场及信函登记地址：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10

层上海霍普建筑设计事务所股份有限公司证券部，邮政编码：200120。

邮件地址：ir@hyp-arch.com

（四）会议联系方式

1、联系地址：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层2、联系电话：021-58783137

3、传真：021-58782763

4、邮政编码：200120

5、电子邮箱：ir@hyp-arch.com

6、联系人：何亮、潘静

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、注意事项

1、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

2、出席现场会议的股东和股东代理人务必请携带相关证件原件于会议开始

前半小时到达会议地点办理签到手续。

六、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议；

公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件

附件一、参加网络投票的具体操作流程

附件二、《授权委托书》

附件三、《股东参会登记表》特此公告。上海霍普建筑设计事务所股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351024”，投票简称为“霍普投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海霍普建筑

设计事务所股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注表决意见提案编提案名称码该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票

1.00关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案√

3.00