证券代码：301024证券简称：霍普股份公告编号：2025-039

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无变更议案的情况；

3、议案《关于调整控股子公司业绩承诺期的议案》未获得审议通过；

4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的通知

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

（二）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2025年5月20日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2025年5月20日9:15-15:00。2、会议地点上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层。

3、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、股东大会召集人公司董事会。

5、会议主持人

公司董事长龚俊先生。

6、会议召开的合法、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议出席情况

1、股东总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共19名，代表有表决权的股份数为44906250股，占公司有表决权股份总数的70.6240%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人3名，代表有表决权的股份数为44835000股，占公司有表决权股份总数的70.5119%。通过网络投票的股东16名，代表有表决权的股份数为71250股，占公司有表决权股份总数的0.1121%。

2、中小股东出席情况通过现场会议和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共16名，代表有表决权的股份数为71250股，占公司有表决权股份总数的0.1121%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京金诚同达（上海）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，各项议案的表决结果如下：

1、审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意44905850股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对

400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次

会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意70850股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4386%；

反对400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5614%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

2、审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意44905850股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对

400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次

会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意70850股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4386%；

反对400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5614%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

3、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意44905850股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意70850股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4386%；

反对400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5614%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

4、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

同意44905850股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对

400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次

会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意70850股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4386%；

反对400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5614%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意44905850股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对

400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次

会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意70850股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4386%；

反对400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5614%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。

6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意44905850股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对

400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次

会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意70850股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4386%；

反对400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5614%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

7、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况的议案》

总表决情况：

同意44905850股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对

400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次

会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意70850股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4386%；

反对400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5614%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意44905850股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对

400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意70850股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4386%；

反对400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5614%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意44905850股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对

400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次

会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意70850股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4386%；

反对400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5614%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

10、审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意44905850股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对

400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次

会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意70850股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4386%；

反对400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5614%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。11、审议通过《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》总表决情况：

同意44905850股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对

400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次

会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意70850股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4386%；

反对400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5614%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。

12、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

总表决情况：

同意44905850股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对

400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席本次

会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意70850股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4386%；

反对400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5614%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：

同意44895850股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9768%；反对

10400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0232%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意60850股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.4035%；

反对10400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.5965%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。

14、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

总表决情况：

同意44895850股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9768%；反对

400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权10000股，占出

席本次会议有效表决权股份总数的0.0223%。

其中中小股东表决情况：

同意60850股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.4035%；

反对400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5614%；弃权

10000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.0351%。

该项议案获得通过。

15、《关于调整控股子公司业绩承诺期的议案》

总表决情况：

同意70850股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1578%；反对400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权44835000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8413%。

其中中小股东表决情况：

同意70850股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.4386%；

反对400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5614%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案未获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京金诚同达（上海）律师事务所见证并出具法律意见书，法律意见书的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》

《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合

《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日