读客文化:董事会决议公告

证券代码：301025证券简称：读客文化公告编号：2025-009

读客文化股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第

三届董事会第九次会议于2025年4月15日以电子邮件、电话、微信

等方式发出通知，并于2025年4月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中邵振兴、潘志勇、钱臻以通讯方式参加。本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》经审议，董事会认为《2024年度董事会工作报告》真实准确地反映了公司董事会2024年度的工作情况，独立董事张轶华先生（已离任）、梁小民先生（已离任）、潘智勇先生、钱臻女士分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告。

1具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会提交了《2024年度总经理工作报告》，汇报了2024年度公司总体经营情况和公司未来发展规划。董事会认为

2024年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2024年度主要工作。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成

果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》

及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2经审议，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案并提交公司

2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<关于内部控制的自我评价报告>的议案》经审议，董事会认为：《关于内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于内部控制的自我评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》经确认，公司2024年度与关联方实际发生的日常关联交易均遵循公平、公正原则，依据市场价格定价，不存在损害公司和股东利益

3的行为。公司2024年度日常关联交易实际发生金额与年初预计金额

存在较大差异，主要是受市场、客户需求及双方经营实际情况等因素影响，属于正常经营行为，相关日常关联交易占公司同类业务的比例较小，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。基于公司2024年度业务经营情况及公司发展的实际需求，公司对2025年度日常关联交易进行了预计。本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事华楠先生回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议《关于公司2025年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》经审议，董事会认为：2025年度董事和高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况，有利于调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：0票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。

全体董事回避表决，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》经审议，董事会认为：在确保不影响公司正常经营，保证现金流量的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币4.5亿元（含本数）进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，同意该议案并提交公司2024年年度股东大会审议。

5具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2025年度拟向银行申请综合授信额度的议案》经审议，董事会认为：公司拟向银行申请总额度不超过5亿元银行授信额度，保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意该议案并提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于2025年度拟向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。