证券代码：301025证券简称：读客文化公告编号：2025-035

读客文化股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第

三届董事会第十次会议决定于2025年9月11日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审

议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为：2025年9月11日上午9:15-9:259:30-11:30，下午

113:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年9月4日。

7、出席本次股东会的对象：

（1）截至2025年9月4日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次

股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号楼公司会议室。

二、会议审议事项议案编码议案名称备注

2该列打钩的栏目

可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累计投票提案1.00《关于取消监事会、变更公司注册地址暨修订√<公司章程>的议案》2.00需逐项表决《关于修订、制定公司治理制度的√作为投票对象议案》的子议案数(7)

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》√

2.04《关于修订<关联交易管理办法>的议案》√

2.05《关于修订<对外担保管理办法>的议案》√

2.06《关于修订<对外投资管理办法>的议案》√2.07《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制√度>的议案》

说明：

（1）上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并

同意提交至公司2025年第一次临时股东会审议，相关内容详见公司

2025 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3（2）上述议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需由出席股

东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案2.00需逐项表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真

方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

（1）自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书（附件二）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件和法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出

席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人身份证及其出具的授权委托书（附件二）进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在2025年9月8日17:30前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年9月5日至9月8日期间每个工作日上午

9:30-下午17:30。

3、登记地点：上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号

楼三层董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。

4、会务联系方式

4联系地址：上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号楼

联系人：董事会办公室

联系电话：021-33608311

联系传真：021-33608312

电子邮件：stock@dookbook.com

邮编：201107

5、其他事项

（1）出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第三届董事会第十次会议决议。

特此通知。

读客文化股份有限公司董事会

2025年8月22日

5附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351025，投票简称：读客投票

2、填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月11日的交易时间，即

9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午

15:00。

62、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件二：

读客文化股份有限公司

2025年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司/本人出席2025年9月

11日召开的读客文化股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本公司/

本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

备注议案该列打议案名称同意反对弃权编码钩的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累计投票提案《关于取消监事会、变更公司注册地址暨

1.00√修订<公司章程>的议案》

√作为投票对需逐项表决《关于修订、制定公司治理制

2.00象的子度的议案》议案数

(7)

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》√

82.04《关于修订<关联交易管理办法>的议案》√

2.05《关于修订<对外担保管理办法>的议案》√

2.06《关于修订<对外投资管理办法>的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

2.07√制度>的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：委托人证券账户号码：

受托人签名：受托人身份证号码：

受托日期及期限：

9附件三：

读客文化股份有限公司参会股东登记表

股东姓名或名称身份证号码/营业执照注册号股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮政编码出席会议人员姓是否委托名

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称，需与股东名册上所载的相同。

2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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