证券代码：301026证券简称：浩通科技公告编号：2026-029

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第十四次会议于2026年7月16日以现场结合通讯的方式召开。鉴于本次会议审议

事项紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议通知于

2026年7月15日以电话及电子邮件方式发出并送达全体董事。本次董事会应出席

董事9人，实际出席9人，其中董事赵来运先生、刘建勇先生、边疆先生、郭楚文先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生通讯参会。会议由董事长夏军先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：

1、逐项审议通过《回购公司股份方案》

1.01回购股份的目的

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.02回购股份符合相关条件

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.03回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.04回购股份的种类、用途、资金总额、数量、占公司总股本的比例

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.05回购股份的资金来源表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.06回购股份的实施期限

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.07对办理本次回购股份事宜的授权事项

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司使用不低于人民币4000万元且不超过人民币8000万元的

自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益（出售）。回购价格不超过25.00元/股，回购实施期限为自董事会通过本次回购股份方案决议之日起不超过3个月。根据《公司章程》的规定，本次回购事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

三、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告徐州浩通新材料科技集团股份有限公司董事会

2026年7月16日