浩通科技:2025年度股东会决议公告

证券代码：301026证券简称：浩通科技公告编号：2026-022

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系

统进行网络投票的时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开的地点：徐州市经济技术开发区刘荆路1号徐州浩通新材料科

技集团股份有限公司（以下简称“公司”）108办公楼322会议室。

3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：公司董事会。

5、会议的主持人：董事长夏军先生。

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等

有关法律法规和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共117名，代表股份69855183股，占公司有表决权股份总数的44.1356%。其中通过出席现场会议及参加网络投票的

1中小投资者股东共计114名，代表股份数11433561股，占公司有表决权股份总

数的7.2239%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份数

59196462股，占公司有表决权股份总数的37.4013%。

（3）网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共114人，代表股份10658721股，占公司有表决权股份总数的6.7343%。

8、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务

所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

1审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意69649155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7051%；

反对199500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856%；弃权6528股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0093%。

其中中小投资者表决情况为：同意11227533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1980%；反对199500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7449%；弃权6528股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0571%。

表决结果：本议案获得通过。

2审议通过《2025年年度报告及摘要》

同意69643655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6972%；

反对199500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856%；弃权12028股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

其中中小投资者表决情况为：同意11222033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1499%；反对199500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7449%；弃权12028股（其中，因未投票默认弃权

25500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1052%。

表决结果：本议案获得通过。

3审议通过《2025年度利润分配预案》

同意69653655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7115%；

反对189500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2713%；弃权12028股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

其中中小投资者表决情况为：同意11232033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2374%；反对189500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6574%；弃权12028股（其中，因未投票默认弃权

5500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1052%。

表决结果：本议案获得通过。

4审议通过《2025年度内部控制评价报告》

同意69535255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5420%；

反对199500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856%；弃权120428股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1724%。

其中中小投资者表决情况为：同意11113633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2019%；反对199500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7449%；弃权120428股（其中，因未投票默认弃权

5500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0533%。

表决结果：本议案获得通过。

5审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况报告》

同意69600655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6356%；

反对200600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2872%；弃权53928股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0772%。

其中中小投资者表决情况为：同意11179033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7739%；反对200600股，占出席本次股东会中小股3东有效表决权股份总数的1.7545%；弃权53928股（其中，因未投票默认弃权

5500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4717%。

表决结果：本议案获得通过。

6审议通过《2026年度董事薪酬方案》

在审议该提案时，参加本次股东会的关联股东（内部董事、高级管理人员）回避表决，合计持有股份58421622股，不计入本提案有效表决权的股份总数。

同意11174933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7380%；反对246600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1568%；弃权12028股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1052%。

其中中小投资者表决情况为：同意11174933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7380%；反对246600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1568%；弃权12028股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1052%。

表决结果：本议案获得通过。

7审议通过《续聘会计师事务所》的议案

同意69601755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6372%；

反对199500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856%；弃权53928股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0772%。

其中中小投资者表决情况为：同意11180133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7835%；反对199500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7449%；弃权53928股（其中，因未投票默认弃权

5500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4717%。

表决结果：本议案获得通过。

8审议通过《使用闲置自有资金进行委托理财》的议案

同意69536555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5439%；

反对306600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4389%；弃权12028股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总

4数的0.0172%。

其中中小投资者表决情况为：同意11114933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2132%；反对306600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6816%；弃权12028股（其中，因未投票默认弃权

5500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1052%。

表决结果：本议案获得通过。

9审议通过《向金融机构申请综合授信额度》的议案

同意69600655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6356%；反对200600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2872%；弃权53928股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0772%。

其中中小投资者表决情况为：同意11179033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7739%；反对200600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7545%；弃权53928股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4717%。

表决结果：本议案获得通过。

10逐项审议通过《变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度》的议案

10.01审议通过《公司章程》

同意69639755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6916%；

反对199500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856%；弃权15928股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。

其中中小投资者表决情况为：同意11218133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1158%；反对199500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7449%；弃权15928股（其中，因未投票默认弃权

9400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1393%。

表决结果：本议案获得通过。

10.02审议通过《股东会议事规则》

5同意69597855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6316%；

反对199500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856%；弃权57828股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%。

其中中小投资者表决情况为：同意11176233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7494%；反对199500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7449%；弃权57828股（其中，因未投票默认弃权

9400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5058%。

表决结果：本议案获得通过。

10.03审议通过《董事会议事规则》

同意69597855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6316%；反对199500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856%；弃权57828股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%。

其中中小投资者表决情况为：同意11176233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7494%；反对199500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7449%；弃权57828股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5058%表决结果：本议案获得通过。

10.04审议通过《独立董事工作制度》

同意69597855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6316%；

9400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5058%。

表决结果：本议案获得通过。

610.05审议通过《关联交易管理制度》

同意69597855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6316%；

9400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5058%。

表决结果：本议案获得通过。

10.06审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

同意69593755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6258%；反对245500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3514%；弃权15928股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。

其中中小投资者表决情况为：同意11172133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7135%；反对245500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1472%；弃权15928股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1393%。

表决结果：本议案获得通过。

11审议通过《拟出售部分贵金属非流动性资产》的议案

同意69597855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6316%；

反对241400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3456%；弃权15928股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。

其中中小投资者表决情况为：同意11176233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7494%；反对241400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1113%；弃权15928股（其中，因未投票默认弃权

9400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1393%。

7表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名：周延、邢中华

3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件