证券代码：301026证券简称：浩通科技公告编号：2025-030
徐州浩通新材料科技股份有限公司
召开2024年度股东会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日披露
了《召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-028）。经事后审查发现，附件2《授权委托书》中15.05-15.08提案顺序有误，现予以更正。
更正前：
备注同意反对弃权提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2024年度董事会工作报告》√
2.00《2024年度监事会工作报告》√
3.00《2024年年度报告全文及摘要》√
4.00《2024年度财务决算报告》√
5.00《2024年度利润分配预案》√
6.00《2024年度内部控制自我评价报告》√
7.00《2024年度募集资金存放与使用情况报告》√
8.00《2025年度日常关联交易预计》√
9.00《2025年度董事薪酬方案》√
10.00《续聘2025年度审计机构》√
11.00《使用自有闲置资金进行委托理财》√
12.00《开展套期保值业务》√
13.00《向金融机构申请综合授信额度》√
14.00《终止2023年限制性股票激励计划》√
《修订<公司章程>及公司部分治理制度》。需逐
15.00作为投票对象的子议案数：8
项表决
115.01《公司章程》√
15.02《股东会议事规则》√
15.03《董事会议事规则》√
15.04《独立董事工作制度》√
15.05《对外担保管理制度》√
15.06《会计师事务所选聘制度》√
15.07《募集资金管理制度》√
15.08《信息披露管理制度》√
更正后：
备注同意反对弃权提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2024年度董事会工作报告》√
2.00《2024年度监事会工作报告》√
3.00《2024年年度报告全文及摘要》√
4.00《2024年度财务决算报告》√
5.00《2024年度利润分配预案》√
6.00《2024年度内部控制自我评价报告》√
7.00《2024年度募集资金存放与使用情况报告》√
8.00《2025年度日常关联交易预计》√
9.00《2025年度董事薪酬方案》√
10.00《续聘2025年度审计机构》√
11.00《使用自有闲置资金进行委托理财》√
12.00《开展套期保值业务》√
13.00《向金融机构申请综合授信额度》√
14.00《终止2023年限制性股票激励计划》√
《修订<公司章程>及公司部分治理制度》。需逐
15.00作为投票对象的子议案数：8
项表决
15.01《公司章程》√
15.02《股东会议事规则》√
15.03《董事会议事规则》√
15.04《独立董事工作制度》√
15.05《信息披露管理制度》√
215.06《募集资金管理制度》√
15.07《会计师事务所选聘制度》√
15.08《对外担保管理制度》√
除以上更正外，《召开2024年度股东会的通知》其他内容保持不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
2025年5月14日
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沪公网安备31011802005267号
