华蓝集团股份公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》

（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，有效地保障了公司良好地运作和可持续发展。现将董事会2025年度的主要工作报告如下：

一、2025年度董事会重点工作回顾

（一）公司总体经营情况

2025年，公司实现营业收入723102895.96元，同比增长19.53%，归属于

上市公司股东的净利润-35125736.22元，扣除非经常性损益后的净利润-37030234.19元。

公司营业收入较上年同期实现增长，主要系国家及广西政府层面化债措施的持续推进，光伏电站全部并网带来的收入增长，但收入增长带来的利润尚未覆盖本期计提的减值准备及营业外支出，因此归属于上市公司股东的净利润仍为亏损状态。

（二）完成董事会换届工作及公司治理架构调整

公司严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定，于2025年1月顺利完成董事会换届选举，进一步优化了董事会人员结构，提升治理效能。报告期末，因公司进行控制权变更，原实际控制人一致行动关系解除，公司控股股东及实际控制人发生变更，第五届董事会进行改选，公司新聘任了部分董事，进一步优化董事会结构。

2025年度，公司董事会运作规范有序，公司治理结构稳定有效，切实保障

了公司及全体股东的合法权益。

（三）认真履行信息披露义务，加强与投资者良性互动

公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作，严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，真实、准确和完整地对各项事项进行披露，保证信息披露质量，忠实履行信息披露义务。根据易董统计数据，2025年度，公司共发布153份公告。

公司通过互动易平台、投资者咨询热线及公司邮箱等多种形式做好投资者关

系管理工作，及时解答投资者提问，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2025年度，开展了业绩说明会、机构投资者调研等7次投资者关系活动。

（四）健全内部控制制度和体系，提升公司规范运作水平

2025年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《公司章程》《总经理工作细则》《对外担保管理制度》等制度进行修订，进一步健全了公司内部控制体系。

报告期内，公司董事会通过组织全体董事参加广西证监局、深圳证券交易所、中国上市公司协会举办的专题培训以及座谈会等多种形式，加强了上市公司规范运作知识的学习，持续提高董事的履职能力。同时对公司高级管理人员及相关工作人员开展各项培训，深入推广规范运作理念，深化对相关制度的理解，提高公司决策的科学性，有效提升了公司规范运作水平。

（五）董事会、股东会及董事会各专门委员会会议召开情况

1、董事会会议召开情况

2025年，公司共计召开董事会会议9次，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况见附件1。

2、董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开了1次年度股东会、4次临时股东会，公司董事会根据

《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作。具体情况见附件2。

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会四个专门委员会。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，为董事会的科学决策提供了支持。

2025年度，董事会审计委员会召开会议8次，认真对公司定期报告、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配方案、2025年度日常关联交易预计、内部审计工作、募集资金使用及重大事项实施情况的检查

报告、聘请审计机构等事项进行了审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行审查，切实履行了董事会审计委员会的专业职能和监督作用，强化了董事会决策功能。

2025年度，董事会薪酬与考核委员会召开会议3次，对2024年度公司高级

管理人员的绩效薪酬考核、终止实施2022年限制性股票激励计划等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

2025 年度，董事会战略与 ESG 委员会会议共召开 2 次，对修订工作规则、《2024 年度华蓝集团股份公司社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》

进行审议，切实履行了董事会战略与 ESG 委员会的职责。

2025年度，董事会提名委员会会议共召开2次，对修订工作规则、聘任高

级管理人员进行了审议，切实履行了董事会提名委员会的职责。

4、董事履职情况

2025年，公司董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和

《公司章程》的规定，勤勉尽责、忠实履职，亲自出席董事会会议，对董事会决议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策，报告期内未对相关审议事项提出异议。公司依据内部制度规定完成了对董事的绩效评价工作，董事薪酬情况具体详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

5、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司制

度的要求，全年召开独立董事专门会议1次，累计现场工作时间达到15个工作日，充分利用参加公司董事会、股东会、公司项目考察等形式，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体内容详见《2025年度独立董事述职报告》。二、2026年度工作计划

2026年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营

目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行。同时董事会将会继续大力推进如下工作：

1、继续提升规范运作和治理水平。严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司内部控制体系，不断完善风险防范机制，加强内控，不断深化公司治理一体化管理体系建设，提高公司治理水平。

2、做好信息披露工作。严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，增强公司信息披露工作的管理水平和透明度。

3、继续完善投资者关系管理机制。通过互动易平台、投资者咨询热线、公

司邮箱等多方途径与投资者积极沟通，加深投资者对公司的了解和信任，在资本市场树立良好的企业形象。

4、提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。公司董事会将充分结合2026年度公司经营管理计划和公司发展战略，组织制定重点工作措施，对公司经营中的重大问题提出合理化建议，指导公司经营层开展各项工作，促进公司业务可持续高质量发展，切实保障全体股东与公司的利益。

华蓝集团股份公司董事会

2026年4月23日附件1：

2025年度董事会会议召开情况

召开时间会议届次审议事项

2025-1-20第五届董事会1.关于选举公司第五届董事会董事长的议案

第一次会议2.关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案

3.关于聘任公司总经理的议案

4.关于聘任公司其他高级管理人员的议案

4.1关于聘任赵成先生为公司副总经理的议案

4.2关于聘任钟毅先生为公司副总经理的议案

4.3关于聘任邓勇杰先生为公司副总经理的议案

4.4关于聘任陈玉先生为公司副总经理的议案

4.5关于聘任李嘉女士为公司财务总监的议案

4.6关于聘任杨广强先生为公司投资总监的议案

4.7关于聘任王珍女士为公司人资行政总监的议案

4.8关于聘任吴广意先生为公司风控总监的议案

4.9关于聘任杨广强先生为公司董事会秘书的议案

5.关于聘任公司证券事务代表的议案

6.关于聘任公司内审负责人的议案

1.关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充

第五届董事会

2025-4-2流动资金的议案

第二次会议

2.关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案

1.关于公司2024年度总经理工作报告的议案

2.关于公司2024年度董事会工作报告的议案

3.关于公司2024年度财务决算报告的议案

4.关于公司2025年度财务预算报告的议案

5.关于公司2024年度利润分配预案的议案

6.关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

第五届董事会

2025-4-177.关于续聘2025年度会计师事务所的议案

第三次会议

8.关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专

项说明的议案

9.关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案

10.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

11.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案12.关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购

注销、作废限制性股票的议案

13.关于《董事会对独董独立性评估的专项意见》的议

案14.关于《2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》的议案

15.关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润

分配具体方案的议案

16.关于提请召开2024年度股东会的议案

第五届董事会1.关于公司2025年第一季度报告的议案

2025-4-24

第四次会议第五届董事会1.关于《2024年度华蓝集团股份公司社会责任报告暨

2025-6-27

第五次会议 环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

1.关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充

第五届董事会

2025-7-21流动资金的议案

第六次会议

2.关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案

1.关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案

2.关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案

3.关于修订《公司章程》的议案

4.关于修订《股东会议事规则》等制度的议案

4.1关于修订《股东会议事规则》的议案

4.2关于修订《董事会议事规则》的议案

4.3关于修订《独立董事工作制度》的议案

4.4关于修订《对外投资管理制度》的议案

4.5关于修订《关联交易决策制度》的议案

第五届董事会4.6关于修订《投资者关系管理制度》的议案

2025-8-22

第七次会议4.7关于修订《募集资金管理制度》的议案

4.8关于修订《对外担保管理制度》的议案

4.9关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》

的议案

5.关于修订、制定公司部分治理制度的议案

5.1关于修订《审计委员会工作规则》的议案

5.2 关于修订《战略与 ESG 委员会工作规则》的议案

5.3关于修订《提名委员会工作规则》的议案

5.4关于修订《薪酬与考核委员会工作规则》的议案

5.5关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

5.6关于修订《信息披露管理制度》的议案5.7关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

5.8关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

5.9关于修订《对外信息报送与使用管理制度》的议案

5.10关于修订《内幕信息及知情人登记管理制度》的

议案5.11关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

5.12关于修订《内部审计办法》的议案

5.13关于修订《总经理工作细则》的议案

5.14关于修订《印章使用管理制度》的议案

5.15关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

的议案

6.关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案

1.关于公司2025年第三季度报告的议案

第五届董事会

2025-10-282.关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议

第八次会议案

第五届董事会1.关于公司为控股下属子公司提供担保的议案

2025-11-25

第九次会议附件2：

2025年度股东会召开情况

召开时间会议届次审议事项

1.关于公司第五届董事薪酬的议案

2.关于公司第五届监事薪酬的议案

3.关于修订《对外担保管理制度》的议案

4.关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独

立董事的议案

4.01选举雷翔先生为公司第五届董事会非独立董

事的议案

4.02选举莫海量先生为公司第五届董事会非独立

董事的议案

4.03选举赵成先生为公司第五届董事会非独立董

事的议案

4.04选举刘宏先生为公司第五届董事会非独立董

2025年第一次

2025-1-20事的议案

临时股东会

5.关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立

董事的议案

5.01选举池昭梅女士为公司第五届董事会独立董

事的议案

5.02选举秦建文先生为公司第五届董事会独立董

事的议案

6.关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职

工代表监事的议案

6.01选举欧阳东先生为公司第五届监事会非职工

代表监事的议案

6.02选举戴琳女士为公司第五届监事会非职工代

表监事的议案

2025年第二次1.关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久

2025-4-21

临时股东会补充流动资金的议案

1.关于公司2024年度董事会工作报告的议案

2.关于公司2024年度监事会工作报告的议案

2024年度股东

2025-5-163.关于公司2024年度财务决算报告的议案

会

4.关于公司2025年度财务预算报告的议案

5.关于公司2024年度利润分配预案的议案6.关于续聘2025年度会计师事务所的议案

7.关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

8.关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨

回购注销、作废限制性股票的议案

9.关于2025年中期利润分配具体方案的议案

2025年第三次1.关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久

2025-8-7

临时股东会补充流动资金的议案

1.关于修订《公司章程》的议案

2.关于修订《股东会议事规则》等制度的议案

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

2025年第四次2.04关于修订《对外投资管理制度》的议案

2025-9-11

临时股东会2.05关于修订《关联交易决策制度》的议案

2.06关于修订《投资者关系管理制度》的议案

2.07关于修订《募集资金管理制度》的议案

2.08关于修订《对外担保管理制度》的议案2.09关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案