证券代码：301028证券简称：东亚机械公告编号：2025-054

厦门东亚机械工业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于

2025年10月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《董事会议事规则》

第十二条会议通知：情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知但召集人应当在会议上作出说明。鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议通知已于2025年10月28日以电话方式发出。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事林建章先生、独立董事林建宗先生、独立董事沈志煌先生以通讯方式参会，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于签署<项目投资协议>暨对外投资的议案》经审议，董事会认为：为优化公司的产业、地域布局，提升公司产品的市场份额，从而更好地满足市场需求，实现公司的长远发展战略。本次对外投资项目符合公司未来中长期发展规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。因此，董事会同意本次对外投资事项，同时授权公司管理层或其授权人士负责本次项目的具体实施，办理包括但不限于注册独立法人的项目公司、购买土地使用权、向有关主管部门办理项目备案、环

评审批、建设规划许可、施工许可等《项目投资协议》项下与实施本项目有关的全部事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署<项目投资协议>暨对外投资的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2025年10月31日