东亚机械:董事会决议公告

证券代码：301028证券简称：东亚机械公告编号：2025-041

厦门东亚机械工业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于

2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事林建章先生、独立董事林建宗先生、独立董事沈志煌先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定2025年半年度利润分派预案：

以总股本384049688股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币38404968.80元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2025年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。经审议，董事会同意公司2025年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已获公司2024年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司在2025年半年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司2022年年度股东大会对董事会的授权决议，本议案无须提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025年8月）》《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经审议，董事会认为：公司向关联方采购日常生产经营的加工设备、零星配件，交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的实际经营情况和发展规划，关联交易的交易价格遵循公允定价原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，董事会同意公司日常关联交易事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》。

公司关联董事韩萤焕先生、罗秀英女士、韩文浩先生，对本议案回避表决。

公司独立董事在第四届董事会第一次独立董事专门会议对本事项发表了明确同意的意见。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件