证券代码：301028证券简称：东亚机械公告编号：2025-046

厦门东亚机械工业股份有限公司

关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开

第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本议案已获公司2024年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。具体情况如下：

一、利润分配预案基本情况

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司实现净利润125272782.4元，提取法定盈余公积12527278.24元，加上年初未分配利润571566556.98元，截至2025年6月30日，可供分配利润为646134649.56元。根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定2025年半年度利润分配预案：以总股本384049688股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币38404968.80元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合理性

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。

三、履行的审议程序及相关意见1、董事会意见公司于2025年8月22日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2025年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。经审议，董事会同意公司2025年半年度利润分配预案。

2、董事会审计委员会意见

公司于2025年8月22日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，经审核，审计委员会认为：公司2025年半年度利润分配预案的议案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，审计委员会同意公司

2025年半年度利润分配预案。

四、其他说明及风险提示

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案登记，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2025年8月26日