证券代码：301028证券简称：东亚机械公告编号：2025-060

厦门东亚机械工业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东会的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月15日14:30

（2）网络投票时间：2026年1月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15

至15:00任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.股权登记日：2026年1月7日

7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被授权人不必是公司的股东。（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限

公司一号办公楼102会议室。

二、股东会审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案该列打勾的栏目编码提案名称可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的√议案》

2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营

业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托

代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡

办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。

股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2.现场登记时间：2026年1月8日，9:00-11:30，13:00-17:00。

3.登记地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号，厦门东亚机械工业股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：361100。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件

1。

五、其他事项

1．会议联系方式：

联系人：许志涌

电话：0592-7395006

传真：0592-7113277

邮 箱：stock.eami@jaguar-compressor.com

联系地址：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号，厦门东亚机械工业股份有限公司

2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以

便办理签到入场。

3.单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前

书面提交到公司董事会。

4.会议费用：出席会议人员食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1.第四届董事会第六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2025年12月30日附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《参会股东登记表》附件1参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：351028，投票简称：东亚投票。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年1月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月15日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书 ，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2厦门东亚机械工业股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门东亚机械工业股份有限公司于2026年1月15日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表备注提案该列打勾的同反弃提案名称编码栏目意对权可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公√司章程>的议案》

2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

附注：

1、委托人对受托人的指示，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。标记其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：委托人股东账号：

委托人持有公司股份的性质及数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托书有效期限：自委托日起至本次股东会结束之时止。附件3厦门东亚机械工业股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表法定代表人（仅股东姓名或名称限法人股东）证件名称证件号码

股东账户持股数（股）联系电话电子邮箱联系地址

代理人姓名是否提交委托书□是□否代理人证件名称代理人证件号码代理人联系电话代理人电子邮箱代理人联系地址