怡合达:关于调整2025年、2026年限制性股票激励计划授予价格的公告

证券代码：301029证券简称：怡合达公告编号：2026-043

东莞怡合达自动化股份有限公司

关于调整2025年、2026年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2025年、2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司限制性股票激励计划的相关规定以及公司股东会的授权，公司董事会对限制性股票授予价格进行了调整。现将具体内容公告如下：

一、关于限制性股票授予价格的调整说明

（一）调整事由

公司于2026年8月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。2026年半年度利润分配方案为：以公司目前总股本635786712股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.5元（含税），合计派发现金股利人民币

158946678.00元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《2025年激励计划》”）《2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“2026年激励计划”）等相关规定，在2026年半年度分红方案经公司董事会审议通过并实施完毕后，公司董事会应当对相关限制性股票授予价格进行调整。

（二）调整方法及结果

1、授予价格调整方法

若在本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩

股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

（1）派息

P＝P0–V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。

2、授予价格调整结果

根据上述调整方法，本次调整后的限制性股票授予价格如下

（1）2025年限制性股票激励计划

限制性股票（含首次及预留授予）授予价格的调整结果

调整后的授予价格=（10.854-0.25）=10.604元/股

（2）2026年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整结果

调整后的授予价格=（15.1-0.25）=14.85元/股

以上调整内容在公司股东会对董事会的授权范围内，无需另行提交股东会审议。但鉴于2026年半年度利润分配方案尚待实施，因此以上调整，经公司第四届董事会第四次会议审议通过并实施完毕后生效。二、调整限制性股票授予价格对公司的影响

公司本次对限制性股票激励计划授予价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

三、董事会薪酬与考核委员会意见经审查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司基于2026年半年度利润分配方案对限制性股票授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关激励计划的规定，且该调整事项在公司股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司在2026年半年度利润分配方案实施完毕后，基于该方案对限制性股票授予价格进行调整。

四、律师出具的法律意见

1、公司本次调整授予价格、本次归属事项已履行了必要的法律程序，取得必要的批准与授权，符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划》的相关规定；

2、本次激励本次调整授予价格、本次归属事项均符合《管理办法》

及《激励计划》的相关规定；

3、董事会对本次调整授予价格、本次归属事项属于股东会对董事

会的授权范围，符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划》《公司章程》的相关规定；

4、公司已按照中国证监会的相关要求履行了截至本法律意见出具

之日止应当履行的信息披露义务，随着本激励计划的进展情况，尚需按照《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，履行持续信息披露义务并办理相关股份登记手续。

五、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议；

3、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司