怡合达:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301029证券简称：怡合达公告编号：2026-031

东莞怡合达自动化股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月29日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年07月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月23日

7、出席对象：（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于公司<2026年限制性股票激励

1.00非累积投票提案√计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励

2.00非累积投票提案√计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理

3.002026年限制性股票激励计划有关事非累积投票提案√项的议案》《关于暂时调整部分募投项目闲置

4.00非累积投票提案√场地用途的议案》

1、上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见

公司2026年07月10日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

2、上述议案1、议案2、议案3为股东会特别决议事项，须经出席会议

的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。本次会议议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。其中相关关联股东需对议案1、议案2、议案3回避表决，且不得接受其他股东的授权委托代为表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2026年7月27日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

3、登记地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33号公司3栋一楼

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出

具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。信函或电子邮件应在2026年7月27日17:00前送达。来信请寄：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33号东莞怡合达自动化股份有限公司证券部，邮编：523000（信封请注明“股东会”字样）。信函或电子邮件以抵达本公司或电子邮箱的时间为准。（4）本次会议不接受电话登记。出席会议没有相关费用，与会人员的食宿及交通等费用自理。

5、联系方式：

联系人：张美琪

电话：0769-82886777-785

邮箱：lys@yiheda.com

地址：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33号

邮编：523000

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件1）。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2026年7月10日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351029”，投票简称为“怡合投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月29日，9:15—

15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2东莞怡合达自动化股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞怡合达自动化股份有限公司于2026年07月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草

1.00√案）及其摘要>的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施

2.00√考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限

3.00√制性股票激励计划有关事项的议案》《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途

4.00√的议案》

委托人名称（盖章）：